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张家口涿鹿支行 强化基础管理持续提升反洗钱履职能力

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今年以来,张家口涿鹿支行将反洗钱工作为基础性、长期性工作来抓,通过加大教育培训力度、做好监督检查等工作措施不断提升反洗钱履职能力。

一是加强思想教育,提升反洗钱履职意识。该行通过专题例会、晨会等多种形式组织员工学习反洗钱法律、法规及风险提示,及时了解反洗钱工作的新动向,尤其是随着科学技术的不断进步,洗钱犯罪形式变得越来越隐蔽,面对国际、国内复杂的经济形势,要求各岗位人员在思想上充分认识到反洗钱工作的复杂性和重要性,扎实做好岗位履职,将反洗钱工作制度落到实处。

二是加强业务培训,提升反洗钱甄别能力。认真组织学习《大额交易和可疑交易管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理办法》,从反洗钱基础知识到可疑交易甄别分析、系统操作全方位开展培训,不断提高客户身份识别和可疑资金的甄别能力。

三是加强监督检查,落实反洗钱制度执行。为确保反洗钱各项制度的有效落实,该行成立了以主管行长为组长、合规经理、运行督导员为成员的内控合规检查小组,将反洗钱制度执行列为重点检查项目,加大了对客户身份识别、大额、可疑交易告等重点环节的检查,及时发现、整改在反洗钱工作存中的问题,努力提升反洗钱工作管理水平。

报送单位:张家口涿鹿支行   作者:赵博宇

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