河北
分享至
今年以来，张家口涿鹿支行将反洗钱工作为基础性、长期性工作来抓，通过加大教育培训力度、做好监督检查等工作措施不断提升反洗钱履职能力。
一是加强思想教育，提升反洗钱履职意识。该行通过专题例会、晨会等多种形式组织员工学习反洗钱法律、法规及风险提示，及时了解反洗钱工作的新动向，尤其是随着科学技术的不断进步，洗钱犯罪形式变得越来越隐蔽，面对国际、国内复杂的经济形势，要求各岗位人员在思想上充分认识到反洗钱工作的复杂性和重要性，扎实做好岗位履职，将反洗钱工作制度落到实处。
二是加强业务培训，提升反洗钱甄别能力。认真组织学习《大额交易和可疑交易管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理办法》，从反洗钱基础知识到可疑交易甄别分析、系统操作全方位开展培训，不断提高客户身份识别和可疑资金的甄别能力。
三是加强监督检查，落实反洗钱制度执行。为确保反洗钱各项制度的有效落实，该行成立了以主管行长为组长、合规经理、运行督导员为成员的内控合规检查小组，将反洗钱制度执行列为重点检查项目，加大了对客户身份识别、大额、可疑交易告等重点环节的检查，及时发现、整改在反洗钱工作存中的问题，努力提升反洗钱工作管理水平。
报送单位:张家口涿鹿支行 作者：赵博宇
本文来源：商讯
责任编辑：
袁晓敏_zjk344
