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承德工行持续开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作

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2022年12月2日下午,李女士前往承德工行某网点咨询贷款业务,客服经理得知李女士在手机上的一个名为“度小满”的网贷平台申请了一笔5万元整的贷款,提现时系统提示银行账号有误,提醒李女士尽快联系平台客服,需要交纳解冻金。

在与李女士交谈中,客服经理在听到网贷提现需要解冻金后,又看到李女士神情紧张,怀疑李女士被诈骗分子“看上了”。客服经理经李女士的同意后,查看网贷平台客服与李女士交流记录,发现该客服全程采用威胁恐吓的语气,称若不交纳则有可能被起诉到法院,对于李女士所提出的疑问,则是避而不答,只是频频催促李女士交纳解冻金,不符合正规贷款流程。网点工作人员断定李女士是遇到诈骗分子,马上劝阻了李女士的转账行为,并协助李女士报警。

近年来,不法分子借助电信、网络等手段实行诈骗犯罪的案件呈高发态势,诈骗手法不断翻新,给客户资金安全造成较大危害。承德工行一直秉承守好人民“钱袋子”的工作理念,多措并举开展打击治理电信网络诈骗犯罪宣传工作。一是为有效防控疫情风险,防止人员集聚,按要求主推线上宣传,利用微信朋友圈、微信群、微信公众号、抖音等新媒体平台进行推广,扩大宣传受众,落实宣传效果。二是利用网点智能环境,在LED屏上一直滚动播放宣传图片,同时在网点显眼位置摆放该行印制的海报架和宣传折页,在ATM机,智能柜台,人工柜台等部位粘贴防诈骗提示。对办理业务的客户主动发放宣传折页并进行提示,宣传讲解网络支付、网络理财、网络借款等金融科技知识,增强保护个人金融信息的意识和能力。三是积极向到店客户群体宣传防诈骗知识,发放反欺诈宣传折页,并通过电子漫画画册向客户及居民讲解防范电信诈骗知识和诈骗类型案例。提醒客户注意保护个人信息,不出租、出借、出售身份证件、支付账户、银行卡、收付款二维码;不随意点击不明链接,不轻易向陌生人转账汇款等各种违法犯罪的伎俩手法进行揭示,提醒客户一定不要相信“天上掉馅饼”的好事,要警惕犯罪份子的不良用心,严密守护好自己的辛苦钱。

承德工行不仅面向社会宣传而且积极配合公安机关,对客户新开户时进行审核把关,减少涉案账户发生。下一步,该行将继续宣传普及金融知识,打击治理电信网络诈骗犯罪,将电信诈骗防控作为长期重点工作来抓,形成常态化宣传机制,在做好为民服务的同时,进一步履行金融机构的社会责任和义务。

梁园

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