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建行沧州分行严防虚拟货币洗钱风险

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建行沧州分行于日前下发严防虚拟货币洗钱风险工作提示,针对虚拟货币洗钱风险防范提出具体要求。要求各网点强化客户身份识别,持续开展客户尽职调查,坚持“了解你的客户”原则,准确识别和核实客户身份,不得直接或间接为经营虚拟货币交易平台、信息平台、中介服务平台等商户提供服务。持续开展产品和服务排查,确保不为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务。加强员工行为管理,严禁员工参与虚拟货币相关活动,开展员工虚拟货币案件警示教育,宣传虚拟货币及相关活动的非法性,增强员工风险合规意识,提示员工自觉抵制和远离虚拟货币相关活动。积极开展外部宣传,提升公众风险意识,开展多种形式的虚拟货币宣传培训活动,向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等,增强社会公众风险防范意识,引导客户自觉远离虚拟货币交易炒作非法活动。

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