河北
多年来，随着反洗钱工作的逐步深入，为推动我行反洗钱工作的规范开展，根据人民银行及上级行反洗钱文件精神，结合支行实际，工行沧州新华支行把反洗钱工作逐步落实到工作中来，通过加大员工对反洗钱业务的培训力度和学习反洗钱的相关知识，使全行干部员工对反洗钱工作有了更进一步的认识，为全面提高反洗钱工作水平和技能起到了不可估量的作用。
一、健全组织规范操作：为让全行干部员工认识到反洗钱工作的重大意义，自觉将反洗钱工作落实到业务实际工作中来，从而提高反洗钱工作水平，支行根据班子成员调整更新《新华支行反洗钱领导组》，为明确职责规范操作，《反洗钱领导组》研究决定设立反洗钱系统员、联络员、报告员，甄别员和反洗钱办公室，组织的健全为及时提示业务风险、切实防范洗钱和恐怖融资风险起到了监控、督导、纠正检查作用。
二、加大宣传注重实效：为了让全行干部员工认识到反洗钱工作的重大意义，支行将反洗钱工作纳入工作重点来抓，通过提高反洗钱业务水平，更加尽职地履行商业银行反洗钱义务，支行根据当地人民银行及上级行的统一部署，充分利用在营业网点摆放、发放宣传资料，向客户认真解答反洗钱工作的重大意义，通过配合媒体宣传等多种形式，多渠道加大反洗钱工作的宣传力度，认真加强反洗钱工作的部署，完善各项规章制度，按照制定的反洗钱工作流程照章办事，对反洗钱工作要做到“五勤”即：勤检查、勤督促、勤提醒、勤总结、勤汇报，保证反洗钱工作落到实处。
三、提高认识履行职责：为全面提高全员反洗钱意识，增强反洗钱工作技能和自我保护能力，自觉维护国家和广大人民群众的切身利益，同时，为了履行反洗钱工作职责和义务，支行始终要求反洗钱岗位人员，在业务操作中确保大额交易和可疑报告工作制，提高可疑交易的人工识别技能，并且要努力提高可疑交易报告的质量，最主要的是要大力加强电子银行、银行卡、国际业务领域的反洗钱水平，做好网上银行洗钱风险的防范、监测和报告工作，落实对高风险客户的限制措施，从源头上控制和防范网银洗钱行为。
本文来源：商讯
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