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工行沧州新华支行注重提高全员识别能力强化“反洗钱”管理水平

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多年来,随着反洗钱工作的逐步深入,为推动我行反洗钱工作的规范开展,根据人民银行及上级行反洗钱文件精神,结合支行实际,工行沧州新华支行把反洗钱工作逐步落实到工作中来,通过加大员工对反洗钱业务的培训力度和学习反洗钱的相关知识,使全行干部员工对反洗钱工作有了更进一步的认识,为全面提高反洗钱工作水平和技能起到了不可估量的作用。

一、健全组织规范操作:为让全行干部员工认识到反洗钱工作的重大意义,自觉将反洗钱工作落实到业务实际工作中来,从而提高反洗钱工作水平,支行根据班子成员调整更新《新华支行反洗钱领导组》,为明确职责规范操作,《反洗钱领导组》研究决定设立反洗钱系统员、联络员、报告员,甄别员和反洗钱办公室,组织的健全为及时提示业务风险、切实防范洗钱和恐怖融资风险起到了监控、督导、纠正检查作用。

二、加大宣传注重实效:为了让全行干部员工认识到反洗钱工作的重大意义,支行将反洗钱工作纳入工作重点来抓,通过提高反洗钱业务水平,更加尽职地履行商业银行反洗钱义务,支行根据当地人民银行及上级行的统一部署,充分利用在营业网点摆放、发放宣传资料,向客户认真解答反洗钱工作的重大意义,通过配合媒体宣传等多种形式,多渠道加大反洗钱工作的宣传力度,认真加强反洗钱工作的部署,完善各项规章制度,按照制定的反洗钱工作流程照章办事,对反洗钱工作要做到“五勤”即:勤检查、勤督促、勤提醒、勤总结、勤汇报,保证反洗钱工作落到实处。

三、提高认识履行职责:为全面提高全员反洗钱意识,增强反洗钱工作技能和自我保护能力,自觉维护国家和广大人民群众的切身利益,同时,为了履行反洗钱工作职责和义务,支行始终要求反洗钱岗位人员,在业务操作中确保大额交易和可疑报告工作制,提高可疑交易的人工识别技能,并且要努力提高可疑交易报告的质量,最主要的是要大力加强电子银行、银行卡、国际业务领域的反洗钱水平,做好网上银行洗钱风险的防范、监测和报告工作,落实对高风险客户的限制措施,从源头上控制和防范网银洗钱行为。

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