网易首页 > 网易河北 > 正文

建行盐山支行成功堵截一起电信诈骗

0
分享至

日前,一名年轻男子李某来到盐山支行营业厅办理查询与汇款业务,大堂经理简单询问客户业务办理需求后,确认其业务须前往柜台办理,帮助其取号并引导至等候椅。在等待之余大堂经理上前了解客户具体业务办理情况:客户称其贷款资金因建行卡号填写错误被监管部门冻结,只有将贷款金额50%即10000元转至其监管部门指定账号下才能解除冻结。大堂经理察觉这与之前分行下发的电信诈骗案例的骗子话术极为相似,便继续追问,客户表示银行卡未曾绑定过贷款账号,对具体冻结部门也不清楚,大堂经理意识到贷款账号绑定银行卡不正确是无法进行贷款的,并且不会存在向监管部门转账等情况。

大堂经理通过进一步询问,了解到客户贷款是在网贷度小满平台进行操作,而且有专员与其单线联系,并不是后台客服联系。大堂经理发现其贷款联络人员联络方式不正常后,告知客户不要着急,其有可能被诈骗。在大堂经理指导下客户拨打了度小满客服查询贷款情况,度小满客服表示未查询到该客户有贷款记录。经与客户沟通,帮助其贷款的业务员称其可以为其提供出款快、利率低、门槛低的业务办理途径,向他微信推送了“有钱花”APP,而并非通过网络平台自主下载。

最后大堂经理引导客户在网络搜素“有钱花app诈骗”词条,搜索到某地公安局举办的涉案资金返还仪式案例中有一例情况与客户情况及其相似。经过大堂经理耐心的解释,最终客户才明白过来,并拨打110进行报警,并前往公安局进行备案。客户对我行大堂经理艾超文及时堵截该笔交易表示了由衷的感谢。

近年来,建行盐山支行通过线下发放反诈折页、线上下载播放反诈宣传片、与当地公安机关加强合作等多种措施,使反诈工作取得很大成效。该行工作人员表示:当前电信诈骗花招不断翻新,从骗取存款转移到骗取贷款,受骗群体集中在社会经验不足的年轻人及家庭主妇,还有防骗意识不足的老年人,这就提示我们银行人,在做好反诈宣传的同时,遇到该类客群办理转账、汇款等业务时,应详细询问客户资金用途并进行风险提示,保证客户资金安全,有效堵截电信诈骗案件发生。

相关推荐
热点推荐
世界冠军王楠做癌症复查,医生:看那垃圾桶,你先生天天在那哭

世界冠军王楠做癌症复查,医生:看那垃圾桶,你先生天天在那哭

娱乐八卦木木子
2023-03-30 12:04:24
破产之后被资金所困罗纳尔迪尼奥,如今正在为一场70欧元比赛卖力

破产之后被资金所困罗纳尔迪尼奥,如今正在为一场70欧元比赛卖力

二两说史
2023-03-30 15:41:47
两天票房近4亿!谁在为日漫《铃芽之旅》买单?今年还有《灌篮高手》要上映

两天票房近4亿!谁在为日漫《铃芽之旅》买单?今年还有《灌篮高手》要上映

第一财经资讯
2023-03-30 17:49:13
库克现身米哈游,与原神创作者见面交流

库克现身米哈游,与原神创作者见面交流

36氪
2023-03-30 11:12:21
巴西与中国不再使用美元作为中间货币 将以本币进行贸易

巴西与中国不再使用美元作为中间货币 将以本币进行贸易

财联社
2023-03-30 11:59:15
3亿罚款已还完!郑爽自曝不雅照欲求复出?网友:这次是真疯了?

3亿罚款已还完!郑爽自曝不雅照欲求复出?网友:这次是真疯了?

素素小昕园
2023-03-30 10:10:39
市委书记钟强志:盖别墅找女人,潜规则女演员,和女婿一起落马

市委书记钟强志:盖别墅找女人,潜规则女演员,和女婿一起落马

一条柴
2023-03-29 16:23:57
FF 91 Futurist正式投产 贾跃亭登台演讲

FF 91 Futurist正式投产 贾跃亭登台演讲

齐鲁壹点
2023-03-30 13:27:35
突发!美军土豪部队出大事!美联储泄露最关键信息,A50直线拉升,做多窗口期打开?

突发!美军土豪部队出大事!美联储泄露最关键信息,A50直线拉升,做多窗口期打开?

证券时报
2023-03-30 16:24:07
明确了!云南4月15日新国标实施后,骑行超标电动车上路的后果

明确了!云南4月15日新国标实施后,骑行超标电动车上路的后果

刘新谈社会
2023-03-30 14:08:08
刘少奇的儿子去工厂视察,见到一个女工,说这不是林豆豆吗

刘少奇的儿子去工厂视察,见到一个女工,说这不是林豆豆吗

【历史客栈】
2023-03-29 16:42:44
早上9点!于洪臣董铮撑不住了,名记曝主任大鱼落网,3人潜逃出境

早上9点!于洪臣董铮撑不住了,名记曝主任大鱼落网,3人潜逃出境

二哥聊球
2023-03-30 15:01:56
大国男儿Karam爆极乐夜店!AV女优也在场 床上私照曝

大国男儿Karam爆极乐夜店!AV女优也在场 床上私照曝

ETtoday星光云
2023-03-30 11:47:24
专机起飞了,美方突然喊停了会面,蔡英文直接被“架”在万米高空

专机起飞了,美方突然喊停了会面,蔡英文直接被“架”在万米高空

中国台湾王裕庆
2023-03-29 18:31:39
西部格局定了!6强诞生,4个附加赛名额也基本确定,湖人坐八望七

西部格局定了!6强诞生,4个附加赛名额也基本确定,湖人坐八望七

体坛无名
2023-03-30 13:34:28
爱奇艺又上“黑马剧”,首播3集冲上飙升榜第一

爱奇艺又上“黑马剧”,首播3集冲上飙升榜第一

御言堂
2023-03-29 18:12:58
中国社科院学部委员张宇燕:警惕西方“友岸外包”对全球经济增长的威胁

中国社科院学部委员张宇燕:警惕西方“友岸外包”对全球经济增长的威胁

每日经济新闻
2023-03-30 00:00:07
1952年,一个地主拒交土地被判死刑的照片,现场很多群众义愤填膺

1952年,一个地主拒交土地被判死刑的照片,现场很多群众义愤填膺

敏敏的旅途
2023-03-27 12:16:18
乌克兰准备首先反攻克里米亚的消息大面积扩散,已造成恐慌……

乌克兰准备首先反攻克里米亚的消息大面积扩散,已造成恐慌……

看破天
2023-03-30 10:44:26
中菲中业岛态势升级!5203舰进入2海里,菲媒:更近,之前3海里

中菲中业岛态势升级!5203舰进入2海里,菲媒:更近,之前3海里

迷人孙千金
2023-03-30 13:44:38
2023-03-30 20:48:49

头条要闻

“全国优秀县委书记”熊运浪获任新职

头条要闻

“全国优秀县委书记”熊运浪获任新职

财经要闻

体育要闻

FIFA游戏的无解bug 究竟是何方神圣?

娱乐要闻

被骂“娇妻”的唐嫣,到底惹了谁?

科技要闻

尴尬了!法拉第未来发布会只展示了一个车身

汽车要闻

MG7上市售11.98万起 2.0T+9AT/零百加速6.5s

态度原创

亲子
游戏
家居
公开课
军事航空

亲子要闻

这个甲流病毒太厉害了。

《英雄无敌三》好钢用在刀刃上

家居要闻

打通隔断引光入室,赋予家光的灵魂

公开课

菜市场里最脏的5种鱼,摊主都不吃

军事要闻

韩国KF-21战斗机空中投放导弹、机炮开火

无障碍浏览 进入关怀版