河北
分享至
9月19日上午十点半左右，一位学生模样的客户来到工行邢台百泉支行网点办理业务，表示想要提高手机银行转账额度。通过工作人员的询问，客户透露自己长期在网上刷单，这次转账是因为与一个自称“四方伟业”的刷单公司达成协议，需要给对方转投资款一万八千元，且在此之前已累计向此公司转账六千元，只有完成这最后一笔交易，对方才能将所有的本金，佣金一起退回自己的账户，否则，还要依据合同内容赔付对方公司违约金。听到这里，工行邢台百泉支行现场管理人员已初步判定客户是遭到了电信诈骗，但是此时客户的情绪已经无法控制，坚持一定要在规定期限内给对方转账，催促工作人员赶紧为其办理业务，避免产生违约金，并拿出合同给工作人员证明自己是正常交易。工作人员情急之下只有报警，在开发区警方的协助下，客户终于意识到自己被诈骗，并向工作人员表示感谢，避免了更大的经济损失。
通过这次事件，我们发现客户一旦已经落入了不法分子的圈套，那么电信诈骗犯罪行为就具备了很强的隐蔽性。工行邢台百泉支行工作人员始终绷紧那根弦，定期组织员工进行金融知识相关培训,加强有关电信诈骗的案例分析、了解各类诈骗手段，增强防骗意识，提升风险鉴别能力。该行将持续开展金融知识普及宣教活动，增强客户风险防范意识。面对复杂多样诈骗手段，金融机构应当履行社会责任，通过多种多样的形式开展金融知识普及活动，增强客户的风险识别和防范能力。 张自恒
本文来源：商讯
责任编辑：
杜佳_HB11
