网易首页 > 网易河北 > 正文

明德南街支行金融防骗小故事

0
分享至

电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

针对网络电信诈骗活动持续高发、手段不断翻新的现状,明德南街支行立足防范客户和银行经营风险,采取多种措施有效保障客户的资金安全。

近日,明德南街支行营业大厅里正在繁忙的办理社保卡等日常业务,大堂经理巡视时发现一位老人家神情焦虑紧张,手里拿着一张已办理好的200元转账汇款回单。大堂经理主动上前询问老人家是否遇到了什么事情,老人家说有人让他汇款200元处理账务问题,处理完毕后会返还几千元到他卡上,可钱已经转过去,却迟迟没看到钱转回来,所以老人家非常着急。大堂经理一听,马上警觉起来,把老人家带到理财区,询问事情的具体经过,并提示老人家可能遇到了电信诈骗,希望老人家警醒,但是老人家表示拒绝并匆匆离开。

鉴于情况紧急,大堂经理随即将情况报告给会计主管,会计主管马上对收款人信息进行查询,发现收款人是在深圳的工商银行开的户,但预留手机号码却是在河南郑州,觉得该收款人有巨大嫌疑。但是老人家已深陷其中,我们尝试着给老人家打电话说明情况,并以刚才的汇款有一些问题为由,劝解他到银行一趟。两个小时以后,老人家携带一万元现金来到支行,要求继续向对方转账,此时之前联系的当地派出所民警也赶到了支行,和我行工作人员一起劝阻老人家,避免其遭受后续的经济损失。

经民警了解,老人家患有糖尿病多年,被蒙骗在网上陆续购买了4万多元药品,服用后并未见效,昨天接到一名谎称中国消费者协会工作人员电话,说已经抓到之前骗他买药的医药商,现在要将被骗金额退还,要求老人家到银行汇款200元办理公证费和工本费,老人家深信不疑,早上来支行办理了汇款业务。随即,骗子又告诉老人家,退还金额较大,需要大额跨行手续费和税费,要求老人家继续汇款,这就是一起典型的电信诈骗案例!民警告诉老人家,若公安部破获任何案件,会要求受害人到当地公安机关办理手续,并由法院统一扣划,并不会打电话给受害人,更不会要求受害人向任何账户转钱!到此,客户终于醒悟过来。

虽然犯罪分子要求汇入的金额不大,但他们会通过后续手段,来取得客户信任并达到继续诈骗客户钱财目的。此次能成功的阻止案件的发生绝非偶然,支行员工高度的警觉心和责任心不仅挽回了客户的损失,更拉近了建行与客户的距离。

相关推荐
热点推荐
具俊晔:最新动态曝光,台媒透露大S夫妇损失惨重,已掉了4个代言

具俊晔:最新动态曝光,台媒透露大S夫妇损失惨重,已掉了4个代言

风风火火127
2022-12-02 07:58:15
疫情可能的结束方式

疫情可能的结束方式

安静时最美
2022-11-25 16:29:25
女航天员在太空中,怎么保护隐私?牺牲真的很大

女航天员在太空中,怎么保护隐私?牺牲真的很大

机械公民
2022-10-02 01:01:16
离穗人员仍须查验48小时内核酸阴性证明 广州正抓紧修订出台相关防控政策

离穗人员仍须查验48小时内核酸阴性证明 广州正抓紧修订出台相关防控政策

财联社
2022-12-01 17:55:25
阿根廷开启从地狱到直通四强的天堂模式 1/8决赛碰袋鼠 1/4也好运

阿根廷开启从地狱到直通四强的天堂模式 1/8决赛碰袋鼠 1/4也好运

智道足球
2022-12-01 16:55:09
偏袒德国队!国际足联宣布最新决定,哥斯达黎加吃哑巴亏

偏袒德国队!国际足联宣布最新决定,哥斯达黎加吃哑巴亏

极度说球
2022-12-01 11:33:32
邓小平首次见瘫痪的长子:二人沉默不语,邓小平一根接一根地抽烟

邓小平首次见瘫痪的长子:二人沉默不语,邓小平一根接一根地抽烟

丹宝说文史
2022-11-20 19:45:43
石家庄市委书记张超超、市长马宇骏

石家庄市委书记张超超、市长马宇骏

巴蜀法眼
2022-11-21 21:53:24
有专业人士称鞠婧祎整容太过了:脸部越完美,后遗症越严重

有专业人士称鞠婧祎整容太过了:脸部越完美,后遗症越严重

夏丹的隐居生活
2022-12-01 21:44:46
KD太恐怖了,死神杜一战刷爆多项记录

KD太恐怖了,死神杜一战刷爆多项记录

篮坛粉碎机
2022-12-01 17:42:16
突发:《鱿鱼游戏》001号老头被抓,78岁玩性侵...上身巴黎世家!

突发:《鱿鱼游戏》001号老头被抓,78岁玩性侵...上身巴黎世家!

Supreme情报网
2022-12-02 11:37:37
找不到地方做核酸?广州核酸最新指引来了

找不到地方做核酸?广州核酸最新指引来了

温柔的大马猴
2022-12-02 08:00:38
“京东京车会”毛巾遗落发动机舱,5天后比亚迪烧毁

“京东京车会”毛巾遗落发动机舱,5天后比亚迪烧毁

新民晚报
2022-11-29 15:49:10
“知名男星”为救爱妻花光家产,却突然官宣离婚:恩爱18年,都是装的?

“知名男星”为救爱妻花光家产,却突然官宣离婚:恩爱18年,都是装的?

张德芬空间
2022-12-01 12:09:32
俄罗斯想坑中国一把,结果印度中了招,为什么同样进货中国却没事

俄罗斯想坑中国一把,结果印度中了招,为什么同样进货中国却没事

柚子妹看电影
2022-11-30 18:28:57
太原市可跨区通行?官方紧急回应!

太原市可跨区通行?官方紧急回应!

太原全接触
2022-12-02 09:02:54
乌克兰收到重大噩耗!泽连斯基要绝望了

乌克兰收到重大噩耗!泽连斯基要绝望了

浮世绘end
2022-12-02 00:55:02
暴雪已无力阻止员工反抗,阻止计划再次被驳回

暴雪已无力阻止员工反抗,阻止计划再次被驳回

每日新鲜好游戏
2022-12-02 10:57:01
卧槽,他真的出轨了?

卧槽,他真的出轨了?

刘空青
2022-10-08 11:50:07
耶伦称中国防疫政策对全球经济前景产生负面影响,中方回应

耶伦称中国防疫政策对全球经济前景产生负面影响,中方回应

澎湃新闻
2022-12-01 18:49:45
2022-12-02 13:08:49

头条要闻

媒体:米歇尔曾称要把中国当"强硬对手" 来华时间特殊

头条要闻

媒体:米歇尔曾称要把中国当"强硬对手" 来华时间特殊

财经要闻

体育要闻

唏嘘!德国队又倒在了世界杯小组赛

娱乐要闻

吴速玲离婚后首露脸 穿洋装美貌依旧

科技要闻

美检方请求法院驳回孟晚舟"银行欺诈"等罪名指控

汽车要闻

哪吒S交付在即 花100秒再多了解TA一些

态度原创

亲子
时尚
教育
本地
军事航空

亲子要闻

网传“人贩子”当街拐骗女童被抓,警方回应

2023年的潘通流行色来了!洋红色?

教育要闻

“名校父母”蹭炒教育热点图啥?国家出手整治,家长可别上套

本地新闻

读了这个管理专业,有多少人都管不住眼泪?

军事要闻

驻日美军F-35B滑行中机头磕地 损失惨重

进入关怀模式