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明德南街支行金融防骗小故事

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电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

针对网络电信诈骗活动持续高发、手段不断翻新的现状,明德南街支行立足防范客户和银行经营风险,采取多种措施有效保障客户的资金安全。

近日,明德南街支行营业大厅里正在繁忙的办理社保卡等日常业务,大堂经理巡视时发现一位老人家神情焦虑紧张,手里拿着一张已办理好的200元转账汇款回单。大堂经理主动上前询问老人家是否遇到了什么事情,老人家说有人让他汇款200元处理账务问题,处理完毕后会返还几千元到他卡上,可钱已经转过去,却迟迟没看到钱转回来,所以老人家非常着急。大堂经理一听,马上警觉起来,把老人家带到理财区,询问事情的具体经过,并提示老人家可能遇到了电信诈骗,希望老人家警醒,但是老人家表示拒绝并匆匆离开。

鉴于情况紧急,大堂经理随即将情况报告给会计主管,会计主管马上对收款人信息进行查询,发现收款人是在深圳的工商银行开的户,但预留手机号码却是在河南郑州,觉得该收款人有巨大嫌疑。但是老人家已深陷其中,我们尝试着给老人家打电话说明情况,并以刚才的汇款有一些问题为由,劝解他到银行一趟。两个小时以后,老人家携带一万元现金来到支行,要求继续向对方转账,此时之前联系的当地派出所民警也赶到了支行,和我行工作人员一起劝阻老人家,避免其遭受后续的经济损失。

经民警了解,老人家患有糖尿病多年,被蒙骗在网上陆续购买了4万多元药品,服用后并未见效,昨天接到一名谎称中国消费者协会工作人员电话,说已经抓到之前骗他买药的医药商,现在要将被骗金额退还,要求老人家到银行汇款200元办理公证费和工本费,老人家深信不疑,早上来支行办理了汇款业务。随即,骗子又告诉老人家,退还金额较大,需要大额跨行手续费和税费,要求老人家继续汇款,这就是一起典型的电信诈骗案例!民警告诉老人家,若公安部破获任何案件,会要求受害人到当地公安机关办理手续,并由法院统一扣划,并不会打电话给受害人,更不会要求受害人向任何账户转钱!到此,客户终于醒悟过来。

虽然犯罪分子要求汇入的金额不大,但他们会通过后续手段,来取得客户信任并达到继续诈骗客户钱财目的。此次能成功的阻止案件的发生绝非偶然,支行员工高度的警觉心和责任心不仅挽回了客户的损失,更拉近了建行与客户的距离。

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