河北
为提高反洗钱工作质量，加强内部管理，提升反洗钱从业人员的履职意识，张家口红旗楼支行贯彻落实分行反洗钱工作要求，提升反洗钱队伍素质，健全完善反洗钱工作机制，压实履职管理责任，主动适应新时期反洗钱监管新形势，为全辖持续稳健发展提供良好反洗钱合规保障。
一、提高重视程度。反洗钱工作是监管关注的重点，每一个违规行为均可能引来处罚，而内部协查和风险提示回复质量和及时性是反洗钱工作考评的重要指标，该行要求全辖反洗钱从业人员切实提高占位，牢牢守住监管工作“底线”“红线”及“生命线”，加强反洗钱工作的履职管理，压实责任，尽职尽责，不断强化全员参与联动组织管理机制，为反洗钱工作的有效落地执行提供坚强保障。
二、提升队伍素质。该行严格按照年度培训计划举办反洗钱专题培训、新员工反洗钱知识培训；并于每周三通过组织各网点反洗钱岗位员工学习反洗钱法律法规、监管制度、上级行规定等相关制度，及时传达上级行下发的工作要求和风险提示，使反洗钱岗位员工明确自身承担的反洗钱职责，切实履行好客户身份识别、客户尽职调查、高风险客户控制措施落实等工作，尤其是在换岗轮岗后应及时交接清楚，做到分清责任，每天登陆境内反洗钱、工银BRAINS系统业务，按要求做好内部协查的日常核实回复、风险提示尽职调查等工作，以杜绝逾期业务发生。
三、强化考核激励。该行依据分行年度反洗钱管理考核要求，结合该行反洗钱工作实际，每年对全辖部室、网点反洗钱工作考核办法进行及时修订，适时调整反洗钱相关指标考核和权重，加大对弱项指标和薄弱环节的考核力度，增强制度严肃性和约束力，对工作上敷衍塞责、屡查屡犯的责任人加大责任追究力度，确保反洗钱内部协查和风险提示回复及时准确。同时，将内外部检查以及自查发现的问题纳入年度专项检查工作计划，督促各岗位人员加强内部管理，压实履职管理责任，全面提升反洗钱风险防控水平。
四、强化整改落实。该行紧盯分行检查发现的反洗钱问题，在全辖进行通报，要求相关网点针对检查发现的问题查找原因，立即认真整改，制定合理的控制措施，明确整改时间和责任人，提高业务主动性，杜绝屡查屡犯，确保整改到位，措施落实到位，责任处理问责到位，并对相关责任人按照《员工违规行为处理规定（2017年版）》对反洗钱违规行为进行积分处理，杜绝类似错误再次发生。（张家口红旗楼支行张立雅）
本文来源：商讯
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