河北
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伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，犯罪分子利用金融产品和服务渠道洗钱的方式呈现跨地域、跨市场、跨行业的特征，金融交易日益频繁，交易速度显著加快，使得洗钱活动更加隐蔽和难以察觉。为提升公众反洗钱防范意识，增强社会公众对反洗钱工作的认识和理解，营造良好的社会金融氛围，张家口蔚县支行近期在厅堂开展多场反洗钱培训微沙龙活动，使社会公众更加清晰地理解和认识洗钱危害及方式，提高社会公众的守法意识和防范能力。
一是保护好个人金融信息。告诫客户所有涉及资金的平台要设置复杂的登录及交易密码，同时不要将身份证、银行卡、网银U盾等重要物件外借给他人使用，含有个人金融交易信息的凭条、个人信息的快递单、信用卡对账单等看完后应撕碎不随意丢弃。不要轻信来历不明的电话或信息，未核实对方身份前，切勿着急进行转账，不要在任何不明网页、公众号等渠道填写个人身份证、银行卡信息；二是防范电信网络诈骗。银行账户只能本人使用，不能出租出借给他人使用，网络兼职、网络刷单、网络赌博都是违法犯罪，不要给陌生人转账，短信验证码不要透漏给任何人，高收益金融软件不要信，投资选正规途径；三是引导客户下载国家反诈中心App，帮助客户激活App诈骗预警，以此减少诈骗来电和短信；四是该行还将犯罪分子洗钱的主要方式制作成明白卡，让到店客户更好地了解洗钱，提高防范意识。
此次反洗钱工作，提高了消费者金融防范意识，及时远离洗钱犯罪，切实保护消费者合法权益，接下来，该行将继续把反洗钱宣传培训工作作为一项长期的重要工作，加大反洗钱宣传力度，树立正确的反洗钱意识，人人参与到反洗钱工作中去，为社会多添一份安定和保障。（张家口蔚县前进支行 孙慧媛）
本文来源：商讯
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