河北
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2022年7月14日张家口红旗楼支行组织青年员工开展了“普及反洗钱知识、提升反洗钱技能、坚守反洗钱红线”的反洗钱专题培训。
为适应新时期国内外反洗钱形势变化，有效贯彻落实反洗钱监管要求，提高青年员工洗钱风险防范意识和防控技能，该行主管行长结合典型案例强调当前反洗钱“强、严、精、深”的监管态势，让青年员工更加深刻认识反洗钱工作的重要意义。同时，依据市行内控部下发的《内控合规应用手册反洗钱篇》有关反洗钱管理规定；受益所有人的识别；反洗钱保密管理；客户洗钱风险等级调整操作；反洗钱红钱手册等内容一一讲解，对青年员工如何开展反洗钱日常工作、怎么做好源头控制、如何执行新开户的客户身份识别以及存量客户的持续识别工作的相关培训，重点提高青年员工对洗钱行为的辨别能力和操作能力。并要求青年员工在实际工作中严格执行监管部门及上级行的制度，认真履行反洗钱工作职责，加强学习高风险个人客户联动控制机制，在把控业务洗钱风险的同时高度重视客户信息和洗钱风险等级保密工作。
因为随着洗钱犯罪手段不断翻新，提高员工的反洗钱知识水平及反洗钱技能至关重要，接下来该行会坚持反洗钱培训工作经常化、制度化，制定切实可行的培训计划，强化培训工作，不断提高员工的反洗钱工作水平。（张家口红旗楼支行 张立雅）
本文来源：商讯
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袁晓敏_zjk344
