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怀来支行严格落实受益人识别规定助力反洗钱工作

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为有效开展反洗钱工作,加强反洗钱治理能力建设,不断夯实反洗钱管理基础,张家口怀来支行认真履行受益人识别相关工作规定,提升支行反洗钱能力。

一、严格落实受益人判定标准,对需识别客户范围、直接确认范围、无需识别客户范围做进一步明确,对受益人识别所需提供材料进一步传导,确保受益人判定识别过程准确无误。

二、严格落实逐层深入制度,对于机构持股公司的,按照合伙企业受益人超25%的规定严格执行,逐层深入识别受益人。

三、严格执行识别受益人方式,做到要求机构提供证明材料,采用询问确认、媒体报道、委托商业机构调查等辅助手段进行识别。对于无法获取法定材料的,通过两个及以上其他证明材料证明勤勉尽责。(张家口怀来支行 陈智伟)

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