网易首页 > 网易河北 > 正文

工行张家口崇礼支行多项举措积极开展反洗钱工作

0
分享至

2022年,崇礼支行坚持“三增三降三强化”工作思路,强化风险意识和底线思维,紧紧围绕“打击洗钱犯罪、维护金融安全”的目标,积极发挥金融机构第一道防线作用,切实履行反洗钱义务。

一是坚持客户身份识别做在前。支行对客户身份识别工作和客户信息维护工作常抓不懈,根据相关法律法规和上级行各级工作要求,持续开展存量客户的信息完整工作,同时,对全行对公客户进行持续识别和完善,促进客户身份识别工作不断取得新突破。

二是盯紧大额交易及可疑交易。支行严格按照相关法律法规的要求上报相关数据,定期报送报告,强化电话沟通,及时掌握最新情况。同时,加强可疑交易监测和甄别质量管理,持续提升可疑交易报告价值。

三是持续开展反洗钱培训。支行全员持续参加线上培训工作,强化反洗钱基础知识的培训和提高,全面提升全员专业素质,提高培训效果。同时,结合具体案例的学习和案防会的开展,积极了解国内外反洗钱形势、金融机构反洗钱工作职责,强化合规意识,夯实全行内控基础。

四是高度关注回复风险提示。支行紧跟监管要求,对下发的风险提示,认真分析原因,加强风险意识,特别是高度重视违规开立账户、电信诈骗、地下钱庄等违规行为,找准工作薄弱环节,举一反三,逐步规范各项操作。(张家口崇礼工行 刘亚茹)

相关推荐
热点推荐
中、美、俄三国矛盾已不可调和,世界格局将巨变

中、美、俄三国矛盾已不可调和,世界格局将巨变

大海军事
2023-03-26 11:13:37
美国纽约服务生嫌$70美元小费太少:吃这么多才给这么点小费?

美国纽约服务生嫌$70美元小费太少:吃这么多才给这么点小费?

瞭望远方
2023-03-26 20:56:38
两会后,陈敏尔 陈吉宁等12省市区党委一把手抓物流与供应链在行动

两会后,陈敏尔 陈吉宁等12省市区党委一把手抓物流与供应链在行动

掌链
2023-03-26 20:54:53
黄奇帆:产业链向东南亚转移不一定是坏事,反而是好事

黄奇帆:产业链向东南亚转移不一定是坏事,反而是好事

每日经济新闻
2023-03-25 13:18:26
中国不忍了!美执意封杀TikTok,商务部上演震撼一幕,拜登听仔细

中国不忍了!美执意封杀TikTok,商务部上演震撼一幕,拜登听仔细

海峡军武
2023-03-25 18:28:16
我就好奇巴西总统卢拉,这次到底是通过什么方式抵达中国?

我就好奇巴西总统卢拉,这次到底是通过什么方式抵达中国?

凉城健康说
2023-03-25 20:43:17
升斗小民何以敢“群嘲”央媒

升斗小民何以敢“群嘲”央媒

巧桥的小城艺术
2023-03-26 19:52:24
就在昨天,美国有一群人悄悄访华,不是政客,而是他们

就在昨天,美国有一群人悄悄访华,不是政客,而是他们

黑先生1998
2023-03-26 11:53:03
2000亿!“以最快速度抛售美债”,最大抛售者并不是中国、俄罗斯

2000亿!“以最快速度抛售美债”,最大抛售者并不是中国、俄罗斯

财说得明白
2023-03-26 13:09:06
贝克汉姆和48岁爱妻健身,贝嫂线条漂亮,光膀子出镜被嫌不努力

贝克汉姆和48岁爱妻健身,贝嫂线条漂亮,光膀子出镜被嫌不努力

花落香思静
2023-03-26 15:09:29
哭笑不得!女子催发快递后,商家将商品砸烂:宁可砸了都不卖你!

哭笑不得!女子催发快递后,商家将商品砸烂:宁可砸了都不卖你!

看晓天下事
2023-03-26 16:04:41
粉粉嫩嫩

粉粉嫩嫩

天二萌宠社区
2023-03-26 19:33:38
德学者:当中国人还在建高铁时,殊不知我们已经建起了自行车高速

德学者:当中国人还在建高铁时,殊不知我们已经建起了自行车高速

生活笑脸珺
2023-03-25 14:21:54
欧洲宣布重大决定,美国急了,中国笑了!

欧洲宣布重大决定,美国急了,中国笑了!

山水谈要闻
2023-03-26 16:52:12
上海一大学教授当上业委会主任,思路太清楚了!才1年多小区面貌大焕新

上海一大学教授当上业委会主任,思路太清楚了!才1年多小区面貌大焕新

上观新闻
2023-03-26 15:59:49
世界著名禁片考(5):银幕玉女一脱到底 天价片酬创时代记录

世界著名禁片考(5):银幕玉女一脱到底 天价片酬创时代记录

影迷hoffman
2023-03-26 17:27:30
抓紧时间!下周四截止

抓紧时间!下周四截止

江西新闻联播
2023-03-26 19:10:36
尘埃落定!孔令辉执教日乒悬念揭晓,本人正式回应,真相水落石出

尘埃落定!孔令辉执教日乒悬念揭晓,本人正式回应,真相水落石出

我不是饲养员
2023-03-26 10:22:56
克伦邦妙瓦底的冲突中,缅军和警察至少20人被击毙,约20人被活捉

克伦邦妙瓦底的冲突中,缅军和警察至少20人被击毙,约20人被活捉

缅武前哨
2023-03-26 19:49:16
乌克兰惹火烧身!北约对俄露出獠牙,普京发出警告:俄军奉陪到底

乌克兰惹火烧身!北约对俄露出獠牙,普京发出警告:俄军奉陪到底

无定河
2023-03-26 16:14:23
2023-03-27 00:04:49

头条要闻

基辛格:若中美爆发第二次冷战 将比第一次冷战更危险

头条要闻

基辛格:若中美爆发第二次冷战 将比第一次冷战更危险

财经要闻

体育要闻

他是CBA全明星三分王 更是最强二轮秀

娱乐要闻

唐嫣事件升级!合作方全得罪遭资本限流

科技要闻

ChatGPT已能操控机器人 工程师代码都不用写

汽车要闻

东风风神奕炫GS马赫版8.59万起

态度原创

教育
本地
手机
公开课
军事航空

教育要闻

80后省委副书记走红,15岁成为高考状元

本地新闻

财神殿前长跪不起的年轻人,人均带身份证开光

手机要闻

苹果CEO库克:支持中国乡村教育,捐助增至1亿元

公开课

近四成人血脂高?卫健委指南:9吃9不吃

军事要闻

普京宣布将在白俄部署战术核武器 美国快速回应

无障碍浏览 进入关怀版