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强化反诈宣传造氛围 提升防控意识促合规

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今年以来,张家口红旗楼支行积极落实总省市行及人行张家口中心支行关于打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月活动的有关要求,周密部署,迅速行动,加强反诈宣传造氛围,有序推进集中宣传月活动开展,提升防控意识促合规,上半年该行涉案帐户发生率同比下降30%。开展各形式宣传65次,提高了员工和社会公众的反诈拒赌意识,使得打击电信网络诈骗犯罪成为共识,进一步提升了工商银行履行社会责任的大行形象。

一、多专业合力推进。该行充分认识开展此次集中宣传月活动对于保障人民财产权益、维护社会和谐稳定的重要政治意义,将此次活动作为我行积极履行社会责任、践行“金融为民”、建设“人民满意银行”的重要举措。一是成立了以行长任组长,主管行长任副组长,各部室经理各网点负责人为成员的打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月活动领导小组,活动办公室设在支行综合管理部,要求客户经理部、个金部及辖属网点负责人切实担起主体责任,紧密结合工作实际,细化任务举措,推进宣传工作,形成宣传合力。二是建立完善非法集资可疑资金交易监测预警制度,加大对非法集资风险隐患摸排,综合运用大数据监测、舆情监测等方式收集电信诈骗疑点线索。遇到可疑情况,要根据有关规定及时上报。三是健全反诈骗工作双线考核机制,建立并实施反诈骗风险管控指标“红黄牌”预警机制,有效提高全行防范电信网络诈骗工作质效

二、多渠道大力宣传。该行以“贴近公众、形式多样、注重实效”为原则,以文明城市创建活动为契机,围绕“反诈拒赌,安全支付”“支付为民,开户不难”等主题在网上银行、手机银行、线下网点、自助柜员机等滚动播放防诈骗提示,开展集中宣传活动。一是阵地宣传,常年在营业网点设立宣传服务区,营业网点业务人员对办理开户、汇款、转账等业务的客户主动开展防诈骗问询提示;二是走出去宣传,组织开展进社区、进企业、进校园、进商圈等宣传活动,广泛发放市行统一印制的打击治理电信网络诈骗犯罪宣传资料,同时结合实际制作宣传素材,通过条幅、海报、电子屏宣传语等方式有效开展宣传工作,提高公众对反诈拒赌知识的了解,预防诈骗危害。三是线上宣传,充分发挥互联网新媒体优势,通过公众号、手机客户端等平台开展宣传,扩大社会认知度。四是积极协助政法机关开展工作,按照涉案账户查控的有关规定和要求,充分利用先进技术手段,提升工作效率,持续做好涉案账户信息管理,积极配合政法机关“查询、冻结、扣划”,为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。

三、多形式教育培训。一是对内大力倡导并积极培育反诈合规文化。加强员工反诈教育培训,挖掘培训需求,提升培训效果,不断提高辖属员工预防和打击电信网络诈骗犯罪的工作能力、责任意识和法律意识,引导各岗位员工变被动执行为主动履职,形成“防范诈骗、人人有责”的工作氛围。宣传月期间在全行范围内开展了“反诈拒赌,安全支付”应知应会系列微课网络培训及测试活动,参与率100%。组织青年员工开展反诈知识竞赛活动,以赛促学,营造了良好的学习氛围。二是对外开展反电信诈骗宣教活动,组成宣教小分队,深入社区、部队、企业、校园、商圈等宣传活动,尤其是针对老年人防范意识低的情况,开展专项宣传活动,提高公众对电信诈骗知识的了解。三是与行领导包网点活动相结合,责成各位行级领导落实“一岗双责”,深入部室网点既讲业务也布置风险防控工作,上下齐抓共管,确保电信诈骗防控工作取得实效。四是针对老年群体“量身定做”开展宣传防范,提高宣传精准度,着重宣传防范冒充公检法诈骗,养老类投资理财诈骗等。组织人员对老年人“点对点”进行防诈知识宣讲,揭露养老诈骗“套路”手法,讲解非法集资的危害,帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力,最大限度挤压“行骗空间”,切实保障老年人合法权益。

下步工作中,该行将进一步加强与当地公安局反诈中心的沟通,及时反馈和推送成功防范涉案帐户和协助成功抓捕涉案嫌疑人的案例,定期发布网点反诈工作动态,助力营造全民共同防诈的良好氛围。同时认真分析同业发生的反诈案例,分青年、中年、老年群体有针对性的开展不同内容不同形式的反电信诈骗宣传,努力提升反诈能力及社会影响力。(张家口红旗楼支行  王红宇)

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