为进一步提高社会公众反洗钱意识,充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用,营造全社会反洗钱、反恐怖融资、反逃税的良好氛围,建行涿鹿支行开展“学习反洗钱知识,筑牢反洗钱底线”主题的宣传活动。
大堂经理利用网点客户多、人员较为集中的优势,开展反洗钱驻地宣传。在营业大厅宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页等宣传资料,积极主动为客户讲解洗钱常见形式,例如:利用他人账户提现、现金走私;通过地下钱庄、虚拟货币实施犯罪所得跨境;通过买卖股票、保险等投资活动将非法资金合法化等等。告知大家洗钱的危害性,坚决向洗钱说“不”,将反洗钱宣传工作引向深入。
外拓人员结合实际工作开展走进企业、走进商铺宣传洗钱的危害性,发放反洗钱宣传资料,针对农民工等重点群体,组织开展重点宣传,告知群众不要出租或出借自己的身份证及账户、银行卡,不要随意透露银行卡号、账户密码、手机验证码等重要信息;坚持账户实名制,切勿买卖银行账户为不法分子提供作案工具,切实提升宣传的深度和有效性。
通过此次宣传活动,提高了公众防范洗钱风险的意识和能力,使公众对反洗钱认知度明显提高,涿鹿支行将不断做好反洗钱相关的各项工作,积极承担宣传推广责任,履行大行责任,彰显国有大行担当!