河北
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近日，中国人寿故城支公司开展专项反洗钱培训，经理室成员及各部门内勤参加培训。
本次培训主要围绕反洗钱基础知识、金融机构反洗钱义务与基础工作、近期监管的反洗钱处罚案例三大方面展开，详细讲解了反洗钱概念、反洗钱法律法规以及金融机构反洗钱三大核心义务、八项基础工作、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱监管体系等。
本次培训使得员工进一步认识到了反洗钱合规操作的重要性，增强了对保险洗钱犯罪行为的认识及合规意识，有效提升了日常反洗钱工作操作水平和风险防控能力。大家纷纷表示将在今后的工作中，始终坚持履行反洗钱义务，积极开展多角度、多形式反洗钱培训及宣传活动，为维护金融稳定贡献力量。（李楠）
本文来源：商讯
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刘意_HB412
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