河北
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夏季治安打击整治“百日行动”工作开展以来，青县公安局主动出击、合力攻坚，成功打掉2个电信诈骗“跑分”洗钱团伙，涉案资金1000余万元，共抓获犯罪嫌疑人20余人，扣押涉案银行卡31张。
近日，青县公安局反诈中心在日常巡查工作中挖掘到一条重要线索：一批在青县境内开通的银行账户交易数据异常，账户间存在资金关联，且交易流水较大。反诈专班及时跟进，快速启动联合作战工作机制，采取逐个分析、落地核查、综合串并等方式层层推进，经过深度挖掘研判，2个电信诈骗的洗钱团伙浮出水面，反诈、刑侦、网安等部门协调配合，全力开展案件侦办工作。
经工作查明，2个团伙架构清晰、分工明确，他们以“拉人头、金字塔式分赃”的形式发展下线，通过转账或者其他结算方式协助电信诈骗资金转移，他们组织严密，具有较强的反侦察意识，给案件侦办带来极大难度。
在县局党委统一部署下，专案组充分发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的优良作风，连续作战，截至7月27日，涉嫌电信诈骗洗钱的2个团伙20余名成员悉数落网。目前，2个团伙成员均被采取刑事强制措施，该案正在进一步深挖彻查中。
警方提醒
在“跑分”洗钱行为中无论是组织的、参与的还是帮忙的都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，都要承担法律责任。保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息，擦亮双眼、坚守底线，抵御不切实际的高额利润诱惑，别因所谓“无本之利”成为网络违法犯罪集团替罪羊!
本文来源：青县公安局
责任编辑：
陈高强_HB19
