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建行沧州分行举办2022年度反洗钱及相关法律培训会

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为有效传导反洗钱监管精神与人行要求,切实履行反洗钱职责,进一步提升反洗钱工作能力,建行沧州分行于日前组织了反洗钱及相关法律培训会议。培训邀请了人行沧州市中心支行反洗钱科相关人员进行反洗钱业务培训,同时邀请法律顾问进行反洗钱相关法律培训。分行各部门分管反洗钱工作负责人、反洗钱中心人员,各机构主管行长、营运主管以及相关业务骨干参加会议。

在培训的基础上,培训会对进一步做好反洗钱工作提出具体要求。一是思想上要高度重视,将不断提高客户信息完整率、降低命中提示性规则占比作为一项重要工作来抓,保持反洗钱工作常态化,确保有效履职。二是管理上要强化主动,结合业务和客户风险实际,完善细化反洗钱工作机制,将机构、产品、客户洗钱风险评估融入业务流程,加强客户存续期间的持续尽调工作。三是学习上要加强培训,对反洗钱工作最新政策加强学习,对本次培训做好转学习、转培训,做到全面学、重点学,熟知规章制度、法律法规,依法执行遵规办事,不断提高反洗钱工作质量。

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