河北
为切实提高社会公众对洗钱犯罪和恐怖融资、涉黑涉恶、逃税、毒品、非法集资等洗钱上游犯罪活动的认识，有效遏制洗钱及上游犯罪，按照张家口分行“关于组织开展反洗钱集中宣传活动的通知”要求，2022年6月10日，工行张家口桥东支行在全辖范围内组织开展了“防范洗钱风险，保护合法权益”为主题的反洗钱集中宣传活动，营造了全民共同参与抵制和打击洗钱及上游犯罪的良好氛围。
该行高度重视此次宣传活动，严格按照疫情防控要求，统筹做好宣传的各项准备工作。一是做实员工培训，从客户洗钱风险分类到监管评级，从外汇管理到反洗钱风险提示，从日常甄别到客户信息治理，从应知应会到政策解读，开展持续培训，进一步明确全辖员工反洗钱工作的重点和履职要点，夯实反洗钱工作的基础。二是丰富厅堂宣传。围绕宣传主题，结合支行实际，自备宣传材料和宣传品，在政策宣讲、咨询答疑、发放资料等常规宣传方式的基础上，通过LED屏播放活动标语、张贴宣传海报、厅堂微沙龙等方式，以通俗易懂的形式普及案例知识，让客户了解反洗钱知识、洗钱犯罪手段，提高客户识别和防范洗钱的风险能力。三是做细外部宣传。为扩大宣传效果，该行积极开展金融知识进社区、进校园活动，以反洗钱、金融安全、非法集资为宣传重点，揭示电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人们群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租出借账户、身份证的危害，提示客户选择安全可靠的金融机构，主动配合金融机构进行客户身份识别、不用个人账户替他人提现等，增强公众反洗钱意识，弘扬金融正能量。
本次宣传活动该行切实做到以“贴近公众、形式多样、注重实效”为原则，围绕“全市开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，维护金融安全”，全方位对金融诈骗、非法集资、传销、暴力讨债、校园贷、套路贷等非法金融活动涉黑涉恶问题的防范知识进行了宣传，同时结合洗钱及上游犯罪的危害及案例，以通俗易懂的形式积极向社会公众普及相关法律法规知识。下一步，该行将持续运用微博、微信、我行融e联等传播手段，扩大宣传覆盖面，积极普及反洗钱知识，营造良好的金融环境。（张家口桥东支行 夏晓梅）
本文来源：商讯
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