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工行张家口张北支行深入开展反洗钱集中宣传活动

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根据人行和《河北省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划2022-2024)实施方案》(银石发【2022】70号)文件精神,为切实提高社会公众对洗钱犯罪和恐怖融资、涉黑涉恶、逃税、毒品、非法集资等洗钱上游犯罪活动的认识,有效遏制洗钱及上游犯罪,工行张家口张北支行深入开展以“防范洗钱风险,保护合法权益”为主题的反洗钱集中宣传活动,提升民众的风险防范意识。

一是高度重视,加强培训学习。该行利用晨夕会、讨论会、专题会等形式开展反洗钱知识培训,学习《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等反洗钱法律法规知识和洗钱及上游犯罪的危害及案例,提高对金融诈骗、非法集资、传销、暴力讨债、校园贷、套路贷等非法金融活动涉黑涉恶问题的认知,深刻理解反洗钱工作的重大意义,而不是唯任务而任务,能够真正的践行金融职业者的责任与义务。

二是布置阵地,营造良好氛围。该行充分利用阵地的宣传优势,通过电视播放宣传视频、发放宣传折页、悬挂宣传条幅、设置反洗钱咨询台等多种形式掀起全社会共同参与抵制和打击洗钱及上游犯罪的氛围,引导民众警惕洗钱风险,需知风险无处不在,防范任何形式的洗钱风险。

三是组建团队,掀起宣传高潮。该行组建专业的宣传团队,到张北县平定庄村进行反洗钱宣传,在村委会拉条幅、发折页,普及洗钱犯罪的危害性,提高广大村民对洗钱犯罪的认知,强化大家的风险意识,同时为村民讲解征信记录重要性、电信诈骗手段、存款保险知识、非法集资特点、养老诈骗活动等等,受到村民的热烈欢迎,大家主动咨询各种“疑难杂症”,强化自己的金融知识和风险意识。(张家口张北支行 王娜)


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