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泊头市警方打掉一跨境“跑分洗钱”团伙

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近日,泊头市公安局刑警大队经过周密部署,多警种合成作战,成功打掉一个为境外违法犯罪行为转移资金的“跑分洗钱”团伙,抓获李某平等犯罪嫌疑人14名,扣押涉案银行卡20余张,扣押涉案手机14部,涉案金额1000余万元。

2022年5月7日,泊头市一村民许某报警称:自己在快手上发布了一个日常生活的小视频,当日,快手上有人私信许某并互加微信好友。这个人称其朋友在深交所上班,知道内部消息,有一股票连涨四天。让许某投资并发给她一个名为“秦禾速配”股票软件链接,许某下载该app后,按客服提供的银行账号投资转账。陆续投入16笔共计100余万元。经分析研判资金流向,被害人许某其中一笔36万元被转至账户名称为容某弟的银行卡内,通过调取容某弟的银行卡流水,发现其银行卡内有大量资金流入之后被取现金转出,且其取款地和容某弟的户籍所在省份均为海南省。

获取此线索后,泊头市公安局四级高级警长陈玉明立即召开案情会议,并组织刑警大队、反诈中心民警迅速组成专案组进行研判,确认容某弟有重大作案嫌疑。随由刑警大队长赵群辉带领精干民警奔赴海南开展工作。经细致缜密工作,5月16日,泊头刑警赴海南工作组在一出租公寓内及其他几个地方同时实施抓捕,顺利将李某平等14名犯罪嫌疑人一举抓获。

经讯问犯罪嫌疑人交代,该团伙以李某平(绰号“阿胖”)为首,其通过telegram(俗称“飞机”)软件与境外诈骗犯罪嫌疑人联系,李某平为其找寻“卡仔”并跑分洗钱。李某平扣除自己酬劳部分外,再将其他赃款通过购买外汇或直接转账等方式交给境外的犯罪嫌疑人。

该“跑分洗钱”团伙,分工明确,有严密的组织构架,是迄今为止沧州市打掉的少数国内诈骗团伙的顶端(上游为境外团伙)之一,并直接带破甘肃、深圳等地的诈骗案件20余起。

目前,犯罪嫌疑人李某平等14人已全部被采取强制措施,此案还在进一步侦查中。

警方特别提醒广大市民,绝对不能出租、出借、出售或购买银行卡、电话卡、支付账户,否则可能因涉嫌违法被治安处罚,甚至被追究刑事责任。同时,大家要保护好个人隐私和电话卡、银行卡,不要相信陌生人、不要点不明链接,切勿因为贪占蝇头小利,间接成为境外犯罪团伙的帮凶。

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