#parse("/0080/e/0080ep_includecss_1301.vm")
网易首页 > 网易河北 > 正文

工行邢台开元清风楼支行成功堵截异常银行卡开立

0
分享至

近日上午10点左右,一位客户急匆匆的来到工行邢台开元清风楼支行办理银行卡开立业务,并声称要办理一类账户。大堂值守的工作人员根据相关开卡规定,对客户开卡用途进行询问,客户表示所办卡将用作工资卡。然而,当问及工作单位信息时,客户回答情况模糊不清,不能准确回答单位名称,后又改口声称办卡用于日常收支,言语表情透出了不耐烦的情绪。客户回答情况模棱两可和逐渐焦躁的情绪引起了网点工作人员的高度警惕,并且客户提供的手机号为今日办理,尚不能准确说出号码。因此,该行工作人员立即向网点负责人进行了汇报,并通过查询发现该客户提供的手机号非本人身份证办理,并且该客户于2021年3月8日在工行开卡,在2021年5月10日注销。于同年6月11日再次在工行开卡,又于6月25日注销,两次办卡后均未发生任何交易,询问客户频繁开卡原因时,客户以个人隐私为由拒绝回答。由于客户给出的办卡用途前后不一,提供电话号码非本人身份证办理且存在频繁开立注销银行卡行为,故该行婉拒了客户的办卡请求。

由于近年来电信诈骗犯罪的手段不断升级,犯罪分子通过高额报酬诱导法律意识淡薄的客户到银行开立银行卡,并将其倒卖,进行电信诈骗等违法犯罪活动。工行邢台清风楼支行为配合国家“断卡”行动,在办卡业务受理中提高异常情况的分析判断力,加强对办理开户业务的信息审核,切实履行客户身份识别义务,守好了堵截电信诈骗犯罪的第一道防线。(许洧冰)

相关推荐
热点推荐
美国2名非裔男子踢开亚裔男子公寓大门,被2名亚裔男子开枪打死!

美国2名非裔男子踢开亚裔男子公寓大门,被2名亚裔男子开枪打死!

历史档案馆5
2022-07-03 08:32:01
TVB男星大晒老婆床照!发文:我有大大胆的想法

TVB男星大晒老婆床照!发文:我有大大胆的想法

我爱追港剧
2022-07-02 22:32:52
直播减少新主播上岗,引发猜测,俞敏洪解释是让董宇辉他们充电

直播减少新主播上岗,引发猜测,俞敏洪解释是让董宇辉他们充电

雅妓
2022-07-03 09:59:43
看到妈妈以前的照片,真的很漂亮,网友:你妈那时候就有苹果了?

看到妈妈以前的照片,真的很漂亮,网友:你妈那时候就有苹果了?

君殇
2022-07-03 10:03:29
一场晚会,意外道出了近些年香港娱乐圈逐渐没落的真正原因!

一场晚会,意外道出了近些年香港娱乐圈逐渐没落的真正原因!

嗯哼哼崩恰恰聊娱乐
2022-07-02 00:57:51
英国要租香港100年,李鸿章却只肯租99年,后来才知道他有多聪明

英国要租香港100年,李鸿章却只肯租99年,后来才知道他有多聪明

丹宝说文史
2022-04-19 07:05:02
台风登陆,山东降雨升级,旱情彻底缓解

台风登陆,山东降雨升级,旱情彻底缓解

天气关注者
2022-07-03 12:11:21
1-3!日本女排又输了,3连败!赛后全队士气低沉,对方兴奋庆祝

1-3!日本女排又输了,3连败!赛后全队士气低沉,对方兴奋庆祝

体育插班生
2022-07-03 09:02:55
俄罗斯威胁将袭击扎波罗热儿童中心

俄罗斯威胁将袭击扎波罗热儿童中心

奇异欧
2022-07-03 01:07:41
8年前,深圳司机好心扶起老太太反被讹,老太太:病好了我要杀他

8年前,深圳司机好心扶起老太太反被讹,老太太:病好了我要杀他

深林之歌
2022-07-02 20:11:45
波音要哭了!美国媒体:中国航空向空客订购了292架飞机

波音要哭了!美国媒体:中国航空向空客订购了292架飞机

机械公民
2022-07-03 03:45:14
形势反转!日本急于与中国进行谈判,原来有事相求,岸田麻烦大了

形势反转!日本急于与中国进行谈判,原来有事相求,岸田麻烦大了

烽火崛起
2022-06-30 19:19:51
唐山“雷霆风暴”专项行动收官,警方最新回应来了

唐山“雷霆风暴”专项行动收官,警方最新回应来了

看人间无奈尝世间百态
2022-07-02 20:28:51
越南人快被“逼疯”?向世界各国求救:为何它们不去中国?

越南人快被“逼疯”?向世界各国求救:为何它们不去中国?

城市中央
2022-07-03 09:30:36
雪莲在被诋毁之前,甚至连官方账号都没有,钟薛高却不敢开评论

雪莲在被诋毁之前,甚至连官方账号都没有,钟薛高却不敢开评论

芳芳的生活记
2022-07-03 03:48:13
霍启刚晒儿女做美食,二女儿高清正脸照曝光,颜值高像妈妈郭晶晶

霍启刚晒儿女做美食,二女儿高清正脸照曝光,颜值高像妈妈郭晶晶

侦探娱乐
2022-07-02 20:47:57
促睾图片(第二弹)

促睾图片(第二弹)

健康播报
2022-07-03 03:45:45
老年“性交易”,正在农村悄悄进行,网友:请正视老人的需求

老年“性交易”,正在农村悄悄进行,网友:请正视老人的需求

静姐侃百态
2022-07-03 08:15:11
威少&西蒙斯:有被冒犯到!美记:半年内杜哈欧变成威本奥 不妙

威少&西蒙斯:有被冒犯到!美记:半年内杜哈欧变成威本奥 不妙

直播吧
2022-07-03 09:41:03
取消交易,杜兰特丧失主动权!以退为进,蔡崇信这招太狠了

取消交易,杜兰特丧失主动权!以退为进,蔡崇信这招太狠了

控场体育
2022-07-02 11:31:05
2022-07-03 13:56:49

头条要闻

26个国家参加最大规模"环太"军演 针对中国意图明显

头条要闻

26个国家参加最大规模"环太"军演 针对中国意图明显

财经要闻

体育要闻

两遭国家队"退货",三朝元老想战巴黎

娱乐要闻

五位"星妈专业户",年轻时的样子太美了

科技要闻

“哭惨”的蔚来和小鹏,6月销量都破万了

汽车要闻

奔驰全新GLC将2023年上市 豪华属性更上一层楼

态度原创

艺术
时尚
亲子
手机
军事航空

艺术要闻

刘若望摘意大利“Artis Suavitas”奖 该奖项首位亚洲艺术家得主

越来越贵?Chanel手袋或将于7月涨价

亲子要闻

从家庭到幼儿园,要过5关,孩子抗拒幼儿园到底卡在哪?

手机要闻

苹果5G基带虽受阻 高通依旧未雨绸缪减少对其订单依赖

军事要闻

俄军或已拿下乌东又一重镇

进入关怀模式