#parse("/0080/e/0080ep_includecss_1301.vm")
网易首页 > 网易河北 > 正文

工行张家口下花园支行严防洗钱风险谨防电信诈骗

0
分享至

为认真履行反洗钱职责,树立工商银行反洗钱工作的良好形象,全面提高全行的反洗钱工作水平,严防洗钱与电信诈骗风险,近日,工行张家口下花园支行对员工进行了关于可疑账户特征的相关培训。

交易行为异常。账户存在休眠期,资金转移多通过网银、第三方支付等非临柜交易,使用前有小额测试行为,之后交易规模迅速放大,跨地区交易频繁,且不计跨行手续费成本,资金快进快出,账户留存余额较少,资金过度性质明显。

交易金额异常。账户资金转入时金额相对较小,日累计交易金额巨大,短时间内转账交易可达数千笔,交易金额小数点尾数多出现“01、02、03……”等,疑似会员在赌博网站充值时随机跳出的验证金额。

该行将持续对员工普及反洗钱知识。利用晨会、夕会加强反洗钱培训,开设反洗钱知识微课堂,多渠道普及反洗钱知识。引起员工对不法分子的警觉,严防洗钱风险、谨防电信诈骗。同时做好对新入行员工反洗钱基础知识培训。

相关推荐
热点推荐
刘德华新戏开机,大热天穿冬装与三影帝对戏,超专业直至凌晨收工

刘德华新戏开机,大热天穿冬装与三影帝对戏,超专业直至凌晨收工

开开森森
2022-06-26 18:11:47
全面对华之际,美媒一语中的:必须跟中国和解,美国没有好下场

全面对华之际,美媒一语中的:必须跟中国和解,美国没有好下场

强国新武器
2022-06-26 21:04:43
秦陵“仰卧俑”身上发现指纹印痕!比对指纹数据库发现……

秦陵“仰卧俑”身上发现指纹印痕!比对指纹数据库发现……

北青网-北京青年报
2022-06-26 19:11:06
深夜路边摊内幕:不光是地沟油,过期肉,竟然还有男人的“精液”

深夜路边摊内幕:不光是地沟油,过期肉,竟然还有男人的“精液”

52度故事
2022-06-26 20:35:53
香港特区候任行政长官李家超向清华大学高级公共管理硕士毕业典礼发表视频致辞

香港特区候任行政长官李家超向清华大学高级公共管理硕士毕业典礼发表视频致辞

中国教育在线
2022-06-26 23:00:06
6月23日,南海风波再起,请记住菲律宾和越南外交人员的话语

6月23日,南海风波再起,请记住菲律宾和越南外交人员的话语

躬耕牛
2022-06-26 12:01:43
俄罗斯撂狠话:一旦与北约开战,首先轰炸伦敦

俄罗斯撂狠话:一旦与北约开战,首先轰炸伦敦

火星方阵
2022-06-26 20:37:40
60岁刘德华片场被偷拍!疑似回头怒瞪狗仔队,梳斜背发型一脸严肃

60岁刘德华片场被偷拍!疑似回头怒瞪狗仔队,梳斜背发型一脸严肃

会火
2022-06-27 05:00:02
打疫苗袒胸露乳秀内衣,全网跟风模仿:我看到了人最羞耻的一面!

打疫苗袒胸露乳秀内衣,全网跟风模仿:我看到了人最羞耻的一面!

芦花深
2022-06-26 19:59:11
苏州太湖渔洋山景区门口隧道外发生一起交通事故,造成7人不同程度受伤

苏州太湖渔洋山景区门口隧道外发生一起交通事故,造成7人不同程度受伤

环球网资讯
2022-06-27 07:05:27
科比坠机黑匣子解析完成,死亡原因真相大白,还原舱内最后录音

科比坠机黑匣子解析完成,死亡原因真相大白,还原舱内最后录音

篮球资讯老司机
2022-06-26 12:56:22
世界部分国家首脑,欢乐家庭照一览。

世界部分国家首脑,欢乐家庭照一览。

极趣资讯
2022-06-25 21:50:37
G7合影日本首相又消失:想抱欧美大腿成大国 却年年被打脸

G7合影日本首相又消失:想抱欧美大腿成大国 却年年被打脸

全球吃瓜局
2022-06-26 23:14:04
乌军特战指挥官:我损失了80%的手下,没几个特种兵活着只剩新兵

乌军特战指挥官:我损失了80%的手下,没几个特种兵活着只剩新兵

迷彩虎军事
2022-06-26 18:53:11
691分考生父母凌晨3点接到清华大学电话,有必要这么“卷”吗?

691分考生父母凌晨3点接到清华大学电话,有必要这么“卷”吗?

何筱谈科技
2022-06-26 03:05:36
被恒大欠了80多亿的广田集团:银行逾期18亿,农行也宣布提前到期

被恒大欠了80多亿的广田集团:银行逾期18亿,农行也宣布提前到期

湘财Plus
2022-06-26 18:28:36
上海银保监局原局长被双开:曾称以赖小民为反面典型,“失联”数小时后被异地调查

上海银保监局原局长被双开:曾称以赖小民为反面典型,“失联”数小时后被异地调查

政知新媒体
2022-06-26 19:09:51
亏损上亿,无人接盘!澳门赌王的海上印钞机,毁于一旦?

亏损上亿,无人接盘!澳门赌王的海上印钞机,毁于一旦?

金错刀
2022-06-26 10:46:19
又一架Ka-52攻击直升机芭比Q了!

又一架Ka-52攻击直升机芭比Q了!

凡事一定有办法13119
2022-06-27 07:39:21
两岸优势拱手让人?港媒:国民党的警讯,支持力量可能继续流失

两岸优势拱手让人?港媒:国民党的警讯,支持力量可能继续流失

海峡导报社
2022-06-27 06:48:03
2022-06-27 09:40:49

头条要闻

新冠疫苗第四针怎么打?今后每年都要打加强针吗?

头条要闻

新冠疫苗第四针怎么打?今后每年都要打加强针吗?

财经要闻

体育要闻

梦之队首金!曹缘/王宗源男双3米板夺冠

娱乐要闻

好尬!杨子黄圣依夫妻拙劣的捞钱方式

科技要闻

中国广电5G官网10099正式上线:192全新号段

汽车要闻

百公里综合油耗低至1.59L 长安UNI-V iDD亮相

态度原创

数码
教育
艺术
房产
手机

数码要闻

M2 iMac概念渲染:黑色边框+深色系

教育要闻

剑南春赞助:名师张雪峰谈高考志愿填报技巧

艺术要闻

复古风格的照片探索人际关系的情感叙事

房产要闻

全装修成品交房,今年开始要写进购房合同啦!

手机要闻

Apple Watch Series 8采用Series 6相同芯片

进入关怀模式