河北
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近期，河西支行积极传达上级行的工作要求，在全辖范围内开展防范电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理培训工作，结合自身日常营业特点，多措并举，从多角度、全方位采取措施，减少犯罪行为带来的风险事件发生可能。
一是持续开展教育培训，提升安全意识。面对电信网络新型违法犯罪行为日渐趋于高频次的多发态势，且犯罪手段愈来愈呈现信息化、多样化等特征，支行组织员工利用班前、班后时间以传达上级行下发的主要文件和会议要求，以案为例警示员工，不断提升全员的防诈反诈能力。
二是紧盯重点领域，做好风险警示工作。该行持续按照分行内控案防要求，对重点领域重点岗位进行风险排查，多次在行务会、案防分析会上强调尽职调查的重要性，在日常管理中坚持以案为鉴开展专题研讨，剖析根源、汲取教训，用身边人、身边事警示教育全行干部员工，深化金融行业合规意识，强化员工不敢违法犯罪的警示震慑。
三是做好阵地宣传，提高客户防范意识。利用网点LED屏上滚动循环播放防范电信诈骗宣传标语，在营业大厅醒目位置设置电信诈骗防范宣传展台，安排客服经理在客户等待办理业务期间，向客户讲解防范电信诈骗技巧，尤其重点关注老年客户、大学生群体的讲解和教育。同时，对公业务区设立宣传架，员工利用办理业务间隙宣传跨境赌博“资金链”案例，使客户在等候区间内能够更好地耳濡目染相关知识，掌握防范电信诈骗技巧。(供稿人：郑晓凤)
本文来源：工行衡水分行
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