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工行邢台柏乡支行”断卡“行动进行时

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针对近期电信网络诈骗犯罪的严峻复杂形势和银行卡违法犯罪的严重危害,工行邢台柏乡支行多措并举持续开展“断卡”行动。

加强宣传宣讲工作。该行将《个人账户风险提示》以及公安局出示的《关于敦促买卖身份证、银行卡等违法犯罪人员投案自首的公告》张贴在营业网点显眼位置,时刻提示客户保护好个人信息,谨防信息泄露。

做好开户核查。客户办理银行卡、开户等,该行网点人员要严格落实风险提示工作,客户填单子时让客户了解出租、出售、出借银行账户行为属于违法行为并且会产生严重后果,对于客户身份、办卡意愿、开卡用途等做好核查,务必提醒客户账户必须本人使用,防范电信诈骗。

做好回访及上报工作。针对存量账户进行开户回访,了解目前账户状态以及使用情况,一旦发现异常情况,及时采取相应交易控制。另外积极配合公安部门展开账户核查工作,对可疑账户及时上报公安机关,配合调查,持续跟进,不给犯罪分子可乘之机。

工行邢台柏乡支行将继续做好监督管理,避免电信诈骗涉案账户的出现,促使“断卡”行动取得实效。 李贝贝

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