涉案流水三千多万元! 白沟新城警方打掉一“跑分”犯罪团伙

网易新闻保定讯   只要用自己的支付宝或者微信帮人走走账，就能轻松得到几百到几千元“好处费”，既能“助人为乐”又能发家致富的“好差事”，你心动了吗?

“铸盾2022”专项行动开展以来，白沟新城公安分局在坚持常态化开展各项公安工作的同时，向电信网络诈骗等各类违法犯罪发起凌厉攻势，充分发扬连续奋战、攻坚克难的拼搏精神。近日，该分局多警种联合打掉一“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，强有力的打击了犯罪分子的嚣张气焰。

2022年4月份中旬，白沟新城公安分局反诈中心经工作得到一条重要线索，一男子王某的银行账户被人用于实施电信网络诈骗收款，涉案金额巨大。该分局党委委员、政工监督室主任马永亮立即带领办案民警迅速展开侦查，经查，王某无正当职业，也无固定经济来源，但其银行账户短期内有多笔交易，涉及金额达400余万元，其资金交易呈分散转入、集中转出的特点。办案民警初步判断，王某很有可能涉嫌出租、出售银行卡账户或帮助电信诈骗团伙转账等违法犯罪行为。办案民警进一步侦查后，确定王某是为电诈团伙转账后赚取佣金的“跑分”成员。办案民警以王某为突破口，经过细致摸排和缜密侦查，一个以四川籍男子刘某为首的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。

为尽快将该“跑分”团伙打掉，该分局抽调反诈中心、富强路派出所、义合庄派出所等精干警力成立专案组对案件进行集中摸排，经过细心经营、精准研判、专案组成功摸清该团伙的成员构架。然而，以刘某为首的“跑分”团伙非常狡猾，频繁更换作案窝点，专案组经过不懈努力，最终锁定该团伙所在地点。兵贵神速，专案组民警克服疫情因素奔赴四川省都江堰市进行落地核查，调取案件相关证据并开展抓捕涉案人员工作。专案组民警在都江堰警方配合下，先后在多地，将以刘某为首的11名帮助电信诈骗“跑分”洗钱团伙成功抓获。

据该团伙头目刘某供述，其在网上看到出借银行卡、收款码等就能赚钱的广告，小赚几笔后，尝到了甜头。刘某在利益的驱使下，伙同李某、罗某、师某等11人为境外诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务。该团伙通过租借他人银行卡为境外诈骗团伙转账，以赚取佣金，其内部有明确的分工。截至收网，该团伙累计涉案资金流水3000余万元。

目前，犯罪嫌疑人刘某等11人已被白沟新城公安分局采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

警方提醒：

“跑分”洗钱是违法犯罪行为，切勿被网络上不切实际的高额利润所诱惑;本人的身份证、电话卡、银行借记卡、信用卡和支付账户等不要转借、出租给他人使用，若因转借、出租而被不法分子用以转移违法犯罪所得资金构成刑事犯罪的，本人将被限制各种非柜台业务的办理，给生活带来极大的不便，同时也将因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，被公安机关依法追究刑事责任。（韩文江）