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近几年来，涉赌、涉诈、涉案账户形势依然严峻，办理的银行卡非本人使用、出租、出借、情况时有发生，工行石家庄元氏支行始终保持高度的敏感性，坚持多问多了解，坚守风险底线。近日，该行就成功堵截了一起疑似电信诈骗的开户事件。
一名外地口音年轻人走进该行声称要办卡，大堂经理上前询问客户开卡用途。该客户表示他是某公司新员工，需要办理工资卡，并有单位开具的工作证明。大堂经理按照开卡要求核查此人的身份等信息后，发现该客户身份证为异地证件，并在元氏上班一年多，根据该客户出示的身份信息引起大堂经理的警惕，遂对该客户的单位地址、业务类型等问题进行详细询问。客户对大堂经理这些问题称不是很清楚或不记的要问下老板，对于在当地工作一年以上的员工来说这是非常不合理的。大堂经理再问其他问题时该客户已经头上冒汗，声称不能办就不办了，工作证明也不要慌忙离开。客户离开后经该行查询，客户工作证明的单位系伪造，经此大堂经理成功堵截了一次疑似涉险、涉赌、涉诈、涉案事件的发生。
一直以来，该行不断提高全员风险意识，对于疑似办卡非本人使用的客户，多问、细问，不给不法分子可乘之机筑牢风险防火墙，以实际行动维护金融秩序安全稳定。（作者：宋洪彪）
本文来源：商讯
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