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固安:银行与警方联手成功封堵一涉诈账户

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(原标题:睡眠账户存疑点 多方配合反诈骗——兴业银行固安支行、公安局反诈中心联手成功封堵一涉诈账户)

近日,兴业银行固安县支行、公安局反诈中心与诈骗分子斗智斗勇,经多方努力查证、协调配合,成功封堵一涉诈账户,有力打击了诈骗人员的嚣张气焰,提升了全民参与反诈的信心和决心。

“您好。我有一张银行卡是睡眠账户,已在手机银行自行激活,但支付宝、微信、云闪付等支付限额只有几千元,请您帮助查询一下是什么原因?另外,我现在国外缅甸无法到咱们银行办理业务,能不能申请对我的卡进行解控?”

4月6日13:30分,兴业银行固安县支行工作人员接到客户欧某中的咨询电话。

“一般客户怎么知道‘睡眠账户’这样的银行专业术语?人在国外却突然启用“睡眠账户?身在缅甸?……”

一连串的疑问在银行工作人员脑海里浮现,职业上的敏感使他立即警觉起来。

“肯定有问题!”

挂断客户电话后,工作人员立即将该客户相关信息发送给固安县反诈中心,申请查询该客户是否为涉案人员。同时,经与欧某中户籍所在地派出所了解确认——欧某中不在家中,但其行为诡异,极有可能参与电信诈骗。

与此同时,经固安县反诈中心查证,欧某中是公安部推送核查的缅北人员,公安机关曾多次通过其家人劝其回国,但均不配合,拒不提供其在缅北的相关信息,近期,公安机关将对其所有银行账户进行冻结。了解情况后,银行方面全力配合公安机关开展深入调查,成功封堵这一涉诈账户。

预防电信诈骗


“近期国内疫情多发,电信网络诈骗案件呈现高发态势,犯罪分子诈骗手段多端、对象广泛,严重危害人民群众财产安全。打击电信网络诈骗没有旁观者和局外人,只要人人参与其中,反诈骗行动就能事半功倍。在此,我们号召广大群众及时下载国家反诈APP,关注固安反诈公众号,提高反诈骗意识,学习反诈骗知识,莫贪小利吃大亏。”固安县委政法委常务副书记安哲说。

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