近几年,反洗钱犯罪时有发生,为有效防范、打击金融反洗钱犯罪活动,维护金融秩序,工行石家庄深泽支行近期组织员工认真学习《反洗钱制度管理实施细则》等规章制度,并付诸实施,严格防控,守好洗钱第一道防线,切实提高反洗钱工作效能,做好反洗钱工作。
针对当前洗钱风险面临的严峻形势,该行利用晨会、夕会时间,及时向员工普及最新反洗钱业务知识,做到人人懂制度、人人会识别,了解客户的开户用途,对办理U盾、密码器的客户加强身份核实等。同时做好反洗钱宣传工作,门口悬挂宣传标语,厅内摆放宣传折页,利用集贸市场进行反洗钱知识宣传,发放宣传材料,努力使更多的人深入了解反洗钱知识,了解洗钱犯罪对社会带来的危害,增强社会公众反洗钱意识。
下一步,该行将持续开展反洗钱活动,以实际行动切实履行国有大行反洗钱义务和职责,营造良好的反洗钱氛围和金融环境。(作者:司水兴)