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工行景县支行开展防范电信网络新型违法犯罪活动

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随着打击防范电信网络新型违法犯罪活动的展开,工商银行景县支行统筹安排,强化责任担当,积极组织全县网点对存量客户开展风险排查工作,进一步规范银行卡开立流程,提升银行开户质量,从源头上防范化解金融风险,有效提升个人账户风险防控水平。

为全力配合当地公安机关相关部门,做好全辖涉案账户排查工作,推动全县经济稳定发展,近期,我行接到涉案账户排查通知后,立即组织全体员工学习文件精神,组织相关人员对我行开立的个人银行账户的资金流动情况进行自查。

其次由网点负责人将具体操作要求下发全网点,要求所有员工需强化风险意识,加强个人账户开户审核。工作重点关注三类开户人群:老人、学生以及外来人员;重点关注开户留存九要素的真实完整性;重点核实开户用途真实性。客服经理在厅堂服务时,应主动做好对客户的风险提示和知识传导工作,加强公众买卖账户行为危害性、后续惩戒措施严重性等方面的风险教育,提高社会公众依法开立和使用账户的法律意识。

另一方面,所有员工需加强相关话术及应对措施培训。对于可疑人员开立个人账户,必要时需安排上门核实,所有人员调动起来,全力配合;对于账户确实存在异常情况的,应由网点工作人员及时对该账户进行相应的处理。

通过当前对私账户涉嫌诈骗形势严峻,该行全体员工提高警惕性,夯实主体责任,规范开户,严控新增涉案账户,坚守底线,合规拓展账户,切实保护广大群众利益!(供稿人:马广辉)




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