今年以来，工行邢台钢北支行高度重视反洗钱工作，自觉履行法定的反洗钱义务和监管制度要求，完善制度，强化措施，落实责任，营造打击洗钱犯罪和维护经济稳定的良好氛围，不断促进反洗钱工作深入扎实开展。
该行通过行内会议反复强调反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，定期召开反洗钱工作专题会议，切实将反洗钱工作作为与业务发展同等重要的事情来对待。实际工作中，充分发挥员工主观能动性，树立强烈的大局意识、责任意识，认真扎实做好反洗钱工作。
认真做好客户身份识别和风险分类工作。“客户身份识别”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。该行从严要求，把好客户身份识别的关口，做好尽职调查工作。
严格现金业务管理，杜绝“伪现金”业务。该行非现金结算方式较多，资金划转方便、快捷，网点在为客户办理现金业务时积极加强宣传和推介，引导客户选择转账、汇款等方式办理资金划转。遇有客户同时办理现金支取和现金存入的情况，主动了解客户需求，指导客户选择适合的结算方式，杜绝“伪现金”业务。同时加强现金业务管理，严格按制度要求规范现金业务操作，现金实物要真实同步进行转移，严禁不动现金实物空做现金交易。
切实履行大额和可疑交易报告义务。大额交易和可疑交易报告制度是银行履行反洗钱义务的具体体现。通过加强反洗钱大额和可疑交易报告，提高对可疑交易的甄别、分析、审核能力，增强人工新增、甄别的主动性和自觉性，认真执行重大可疑交易专项报告制度，全面提升反洗钱工作报告质量。积极主动开展人工识别和尽职调查工作，对可能涉嫌犯罪的可疑交易或其他重大可疑交易情况按规定及时上报。
加强反洗钱知识培训和宣传。将反洗钱业务知识培训列入重点业务培训范畴，同时加强员工的职业道德和职业守则的教育。通过业务培训和教育，增强反洗钱岗位人员的思想意识和责任意识，提高一线员工反洗钱工作技能。针对公众对洗钱犯罪活动危害缺乏认识的现象，通过摆放宣传折页、悬挂宣传条幅、发放反洗钱相关知识传单等多种方式，大力开展反洗钱宣传，营造良好的反洗钱氛围，提高公众对反洗钱危害的认识。 王莎
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