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工行衡水朝阳支行学习风险提示 强化反洗钱意识

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为防范洗钱和融资风险,切实加大反洗钱宣传教育力度,提高员工认识洗钱能力、防范洗钱犯罪活动,近日,工行衡水朝阳支行组织开展学习了内控合规风险提示,并对反洗钱工作提出相关要求。

一、加强账户开立流程的管理。要认真落实账户实名制和客户身份识别制度,确保账户开立流程合规,开立的账户合法,切实防范洗钱风险;同时强化对可疑行为和可疑预警的应对,提高对预警的敏感性,及时做好后续处理工作。

二、强化员工的风险意识和反洗钱意识,切实做好风险把控,履行业务部门洗钱风险防范“第一道防线”的首要责任,有效提升反洗钱工作有效性。做好上下联动、部门联动,有效整合客户信息,畅通工作联动机制,切实提升洗钱及上游犯罪防范能力。

三、对照提示的主要风险点,依托反洗钱监测系统,加强日常反洗钱监测,持续监测客户风险变化情况,重点监控由对公账户向对私账户划转资金的交易行为,对于交易频率高、数额大的账户,要主动识别,及时提交可疑交易报告,扎实做好反洗钱基础工作。(供稿人:武思锦)




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