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蔚县金海居支行组织召开反洗钱培训

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2022年2月25日,蔚县金海居支行组织召开反洗钱工作培训。会议由营运主管王伟卿主持,组织学习《关于转发中国人民银行办公厅洗钱风险提示的通知》(建张内控【2022】5号),就“套代购”风险情况、可疑交易特征组织员工进行学习,同时根据风险提示中提及的客户身份特征、客户行为特征、账户交易特征要求开展自查自纠。最后,结合支行日常反洗钱工作提出以下要求:

一、规范操作,做好客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

一是按照业务流程,完成客户身份识别中客户身份资料核对、录入等工作,并按照安全、准确、完整、保密的原则,做好客户身份资料与交易记录保存工作;二是依据“了解你的客户”原则和制度要求,做好客户初次身份识别、持续身份识别、特定客户身份识别和加强客户身份识别等规范操作,发现可疑及时增录可疑交易报告;三是根据内控、客户、业务管理部门的管控需求,对洗钱高风险客户及时采取相应的风险控制措施,对名下的所有账户做暂停非柜面、“只收不付”等管控;四是积极配合做好反洗钱监管和反洗钱行政调查,以及内外部反洗钱协查工作。

二、加强现金管理,降低现金领域洗钱风险

加强现金业务洗钱风险管理制度的执行,强化柜员的现金业务合规操作意识,主动引导客户尽量采用转账方式,减少因现金交易产生的洗钱风险。一是严格执行现金收付规定,加强对营业期间大额现金收支和可疑交易的识别和监测;  二是客户要求办理现金交易时,严格按照柜面现金收付管理规定操作,培养客户预约取现的习惯。坚决杜绝简化现金收付业务办理流程或逆流程操作,切实防范因操作风险和道德风险而引发的违规事件。

此次培训,增强了支行员工对“套代购”洗钱风险的进一步认识,掌握了洗钱风险特征,为支行营造打击“套代购”走私宣传氛围,引导客户自觉抵制非法交易做好了铺垫。(通讯员:王伟卿)

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