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工行衡水冀州支行堵截一起黑名单客户办卡案件

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近日,一客户到工行衡水冀州冀新支行申请办理银行卡,该行工作人员为客户在自助机办卡授权通过后系统提示错误信息,身份信息有待核实,无法完成出卡。通过咨询反应后,网点负责人立即通过行内相关风控系统进行查询,结果显示该客户为公安机关推送的涉赌涉诈黑名单客户。该行立即逐级上报,衡水市反诈中心联系冀州区公安局民警到我网点带走该客户。

一、认真学习警示案例,不继提升识破能力。近年来网络诈骗、涉赌涉诈案件层出不穷,要结合“断卡行动”的开展,不定期组织员工学习,了解大量相关同行案例。对新型电信网络诈骗技巧手段、涉赌涉诈问题的处理进行总结梳理,有效提升员工应对当前最新诈骗手段和处理涉赌涉诈账户的能力。

二、加强引导和培训,营造案防高压态势。积极开展政策宣传和引导,充分利用营业网点、自助设备等渠道,充分提示买卖、出租、出借账户、涉赌、涉诈账户的后果及法律责任。网点要利用“断卡行动”的开展,做好客户宣传工作,在大堂醒目处张贴公安部防提醒以及举报电话和举报方式。充分树立社会责任意识,积极开展厅堂和户外拓展宣传教育工作,勇于承担大行的社会担当,提高银行人责任感。

三、树立大局意识,增强员工责任心。在办理相关业务时,要认真核对系统提供的资料,确定所列信息是否真实,在未核实清楚情况下不可冒然行动,设法稳住客户。网点员工要在日常业务处理中,恪守“多看一眼,多问一句,多查一下”的原则,为在柜面或智能柜员机办理业务的顾客做好风险提示,积极与客户沟通了解客户真实意图和具体情况,严把风险点。

四、积极联系,信息共享。各网点一旦有可疑开户情况,立即上报上级行,通报全辖,在辖内形成联防联控。同时积极联络同业和公检法等部门形成信息共享机制。

银行的日常工作需要的细心和耐心,在做好客户服务的同时,进一步履行大行社会责任和义务,提高客户满意度和黏度,树立良好的品牌形象。“断卡行动”我们一直在路上!(供稿人:彭凯)


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