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为斩断电信网络诈骗犯罪链条，遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，做好“断卡”行动源头治理关键环节的防范，近日，工商银行石家庄分行邀请市公安局反诈中心专业警官上门到该行就防范涉案账户开展“联合会诊”。
首先，反诈中心警官通报当前社会治安形势及行业监管政策，指出当前涉案账户依然呈高发态势，防控形势严峻，今年监管机关对涉案账户的行业监管更趋严格、处罚力度更大，对此要有清醒的认识，要加大防控力度，实现涉案账户压降目标，确保不被监管处罚。其次，分析了该行涉案账户情况和存在的问题，介绍了“断卡“行动中其他行的一些先进做法和具体措施，要求要进一步细化措施，做好开户风险提示，提示时重点强调账户涉案后影响个人征信及要承担相应的法律后果;对外省市到本地开卡、90后、00后等重点客群开卡要予以高度地、重点地关注，尤其是要提示年轻客群谨防刷单、刷流水、登陆涉赌涉诈网站被骗。建议各网点要加入所在县区公安分局反诈群，对可疑账户及开户判断不准或是客户不配合的情况及时与反诈中心沟通联系核查，寻求帮助。按照“了解你的客户”原则，确保办卡的真实性。
最后，市公安局反诈中心警官对工商银行石家庄分行在“断卡”行动中采取的工作措施和取得的工作成效给予了充分肯定，对做好下一步防控工作提出具体要求。（作者：张东欣）
本文来源：商讯
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