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工行张家口赤城支行持续开展反洗钱工作

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为进一步推动反洗钱工作持续稳定开展,预防和打击反洗钱工作,积极营造全民反洗钱氛围,今年以来,工行张家口赤城支行从提高一线网点人员反洗钱风险意识入手,持续开展各项反洗钱工作,落实岗位履职规范,为各项业务发展提供了强有利保障。

加强专业培训,提高风险意识。该行从反洗钱工作框架入手,结合网点自身情况,进一步明确反洗钱工作岗位职责,坚持通过晨会等形式组织人员学习反洗钱的相关要求、工作制度、工作中的风险点和新型洗钱模式,做到日日更新,从每位员工的思想上提高对反洗钱的认识。

认真开展账户审查,把控账户风险。该行通过对各类客户在该行开立的账户进行审查,核实账户的真实性、合规性,对客户证件过期和即将过期客户进行电话联系,对因客户原因暂时无法更新的,先进行系统管控处理,待客户变更信息后再进行解除。同时做好单位账户的回访和对账工作,掌握大额资金和可疑资金的及时上报工作,避免发生洗钱风险。

利用厅堂客户,开展阵地营销。为了让更多客户了解反洗钱知识,该行通过多种途径开展丰富宣传,利用辖内显示屏、宣传栏进行宣传,利用班后时间向周边商户进行宣传。实现反洗钱知识和宣传相结合,让更多百姓不断树立反洗钱和反诈骗的风险意识。

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