网易首页 > 网易河北 > 正文

工行张家口桥东支行多举措扎实推进反洗钱工作

0
分享至

今年以来,工行张家口桥东支行按照上级行“价值创造年”主题活动要求,进一步规范反洗钱履职,提高基层机构反洗钱管理水平,坚守反洗钱红线,深化“风险为本防范未然”的洗钱风险管理理念,为该行持续健康发展提供有力合规保障。

强化责任,积极落实。该行明确反洗钱工作一直作为日常工作的重中之重,始终坚持并做好反洗钱工作。根据市行工作要求,结合支行实际制定支行反洗钱工作方案,明确工作职责,落实目标任务,督促反洗钱管理人员、操作人员把关堵口,确保反洗钱工作扎实有效推进;严格反洗钱岗位设置,落实反洗钱工作人员,确保反洗钱工作有序开展;同时,做到反洗钱工作“逢会必讲”,指导反洗钱专管人员以及临柜人员认真做好数据上报工作,确保真实性、及时性、有效性,切实履行反洗钱工作职能和义务,从而形成人人有责,齐抓共管的良好氛围。

强化教育,提高认识。该行结合张家口分行《张家口分行业务条线反洗钱履职管理实施细则(2021年版)》、内控合规“价值创造年”主题活动持续不断抓员工实战技能培训力度活动安排,制定学习方案。一是持续不断抓员工实战技能培训力度,推动将“严、学、宣、践“四字关”内化于心、外化于行、固化于制。二是各主管行长有效发挥制度执行表率、监督检查制度执行情况,扎扎实实地强化案防制度落实,将反洗钱红线纳入业务制度、风险管理和操作流程,融入到日常管理之中。三是将反洗钱各项规章制度结合起来同时学习,层层落实,强化对高风险领域、对业务操作过程中的各个环节、相关规章制度的各个节点,进行梳理和研判,以使制度的操作性和缜密性更强。四是做好外部反洗钱宣传活动,在网点内摆放宣传展板、发放宣传折页、播放反洗钱宣传片,向客户宣传反洗钱知识。运用微博、微信、我行融e联等传播手段,扩大宣传覆盖面,普及反洗钱知识,提高大大众反洗钱意识,让客户了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性。

严格信息质量,优化机制。该行明确抓好洗钱源头控制,切实加强防范经营风险。一是认真做好个人客户身份识别工作,准确完整保存客户的身份信息,业务办理过程中重点关注洗钱风险。二是切实履行对公客户尽职调查义务,严格按照反洗钱操作流程落实岗位责任。三是严格强化历史数据交易排查,加强可疑交易人工识别、可疑信息监测上报等工作,严格执行大额或可疑现金交易登记、报告、审批制度。四是加强监督检查力度,通过日常监督、常规检查和专项检查相结合,落实检查监督责任。五是加强信息治理工作,重点对个人客户信息完整率、对公客户信息完整率、客户受益所有人信息完整率等指标进行整改,有效提升内控评价晋档升级指标。

相关推荐
热点推荐
尹锡悦将被押往看守所

尹锡悦将被押往看守所

界面新闻
2025-07-09 20:10:30
亚洲最大赌场开建,日本赌的不只是钱。这次真要抢澳门饭碗了!

亚洲最大赌场开建,日本赌的不只是钱。这次真要抢澳门饭碗了!

小新没有蜡笔吖
2025-06-18 22:04:39
“叔圈天菜”王阳惨了!孙菲菲再发文,揭其双面人嘴脸,吃相难看

“叔圈天菜”王阳惨了!孙菲菲再发文,揭其双面人嘴脸,吃相难看

叨唠
2025-07-08 21:35:51
生死存亡之际,老杜举白旗,最高判30年监禁,马科斯不能放虎归山

生死存亡之际,老杜举白旗,最高判30年监禁,马科斯不能放虎归山

虎哥闲聊
2025-07-09 11:26:28
杨少华去世:下午一点半还在做广告,下午就被通告死亡了

杨少华去世:下午一点半还在做广告,下午就被通告死亡了

汉史趣闻
2025-07-09 19:10:05
杨少华去世当天上午还由儿子推轮椅在饭店剪彩,店家:当时状态挺好

杨少华去世当天上午还由儿子推轮椅在饭店剪彩,店家:当时状态挺好

扬子晚报
2025-07-09 20:04:57
突然!降息25个基点!

突然!降息25个基点!

中国基金报
2025-07-09 17:54:48
国企的今日现象,已预示了他日后的归宿

国企的今日现象,已预示了他日后的归宿

逻辑与常识
2025-07-08 07:00:39
冯德莱恩对中国提出三项要求,外交部回应

冯德莱恩对中国提出三项要求,外交部回应

环球网资讯
2025-07-09 15:47:46
雷军:小米的车漆研发了15个月,“十年二十年不褪色,非常非常难”!网友:螺丝才是最难拧的

雷军:小米的车漆研发了15个月,“十年二十年不褪色,非常非常难”!网友:螺丝才是最难拧的

大白聊IT
2025-07-09 09:22:13
女子自曝怀孕期间摆烂上班丈夫是市副处?官方通报

女子自曝怀孕期间摆烂上班丈夫是市副处?官方通报

界面新闻
2025-07-09 16:07:04
天水幼儿园买的哪家的颜料里铅含量那么高?网友质疑监控摆拍:后厨太干净了

天水幼儿园买的哪家的颜料里铅含量那么高?网友质疑监控摆拍:后厨太干净了

互联网大观
2025-07-09 17:31:34
联美抗中的苦果来了,越南670亿高铁项目搁浅,中方拒绝接盘

联美抗中的苦果来了,越南670亿高铁项目搁浅,中方拒绝接盘

小笛科技
2025-07-09 13:05:55
14年前上海也曾出现儿童集体铅中毒事件,原因是企业违规排放污染物

14年前上海也曾出现儿童集体铅中毒事件,原因是企业违规排放污染物

互联网大观
2025-07-09 18:08:42
男子在深圳购买28斤重冬瓜带回香港,给3个月大的女儿当避暑玩具

男子在深圳购买28斤重冬瓜带回香港,给3个月大的女儿当避暑玩具

半岛晨报
2025-07-09 19:05:03
中国开始测试等离子体发动机, 外媒:这更像22 世纪的技术

中国开始测试等离子体发动机, 外媒:这更像22 世纪的技术

一个有灵魂的作者
2025-07-09 09:09:07
94岁杨少华高温天气被推去剪彩,下午就去世了,家属评论区沦陷

94岁杨少华高温天气被推去剪彩,下午就去世了,家属评论区沦陷

萌神木木
2025-07-09 19:09:57
某颜料企业紧急声明:我们的产品,绝不含铅等重金属

某颜料企业紧急声明:我们的产品,绝不含铅等重金属

可达鸭面面观
2025-07-09 14:29:57
网传女兽医强奸男律师,流着大姨妈也要做,男律师身上全是证据

网传女兽医强奸男律师,流着大姨妈也要做,男律师身上全是证据

社会酱
2025-07-09 17:55:25
拉夫罗夫最新表态称,若西方彻底解除经济制裁,俄罗斯将考虑停战

拉夫罗夫最新表态称,若西方彻底解除经济制裁,俄罗斯将考虑停战

碳基生物关怀组织
2025-07-09 17:22:30
2025-07-09 22:55:00

头条要闻

男子在理发店充430万做灌肠排毒项目:服务生跪着说穷

头条要闻

男子在理发店充430万做灌肠排毒项目:服务生跪着说穷

财经要闻

金店业绩分化 为何"一口价"卖得更好了?

体育要闻

东亚杯-姚伟传射+世界波邵子钦头槌 女足2-2韩国

娱乐要闻

周杰伦开抖音号疯涨三百万粉丝

科技要闻

英伟达新高!成全球首个4万亿美元上市公司

汽车要闻

比亚迪为智能泊车安全兜底 天神之眼全面OTA升级

态度原创

亲子
游戏
本地
健康
公开课

亲子要闻

铅中毒到底多严重?

大航海IP归来!灵犀光荣携手7.17开启海洋新战场

本地新闻

云游中国|踏入时光长廊!岐山八景诉说古今岁月风华

呼吸科专家破解呼吸道九大谣言!

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版