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工行张家口桥东支行多举措扎实推进反洗钱工作

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今年以来,工行张家口桥东支行按照上级行“价值创造年”主题活动要求,进一步规范反洗钱履职,提高基层机构反洗钱管理水平,坚守反洗钱红线,深化“风险为本防范未然”的洗钱风险管理理念,为该行持续健康发展提供有力合规保障。

强化责任,积极落实。该行明确反洗钱工作一直作为日常工作的重中之重,始终坚持并做好反洗钱工作。根据市行工作要求,结合支行实际制定支行反洗钱工作方案,明确工作职责,落实目标任务,督促反洗钱管理人员、操作人员把关堵口,确保反洗钱工作扎实有效推进;严格反洗钱岗位设置,落实反洗钱工作人员,确保反洗钱工作有序开展;同时,做到反洗钱工作“逢会必讲”,指导反洗钱专管人员以及临柜人员认真做好数据上报工作,确保真实性、及时性、有效性,切实履行反洗钱工作职能和义务,从而形成人人有责,齐抓共管的良好氛围。

强化教育,提高认识。该行结合张家口分行《张家口分行业务条线反洗钱履职管理实施细则(2021年版)》、内控合规“价值创造年”主题活动持续不断抓员工实战技能培训力度活动安排,制定学习方案。一是持续不断抓员工实战技能培训力度,推动将“严、学、宣、践“四字关”内化于心、外化于行、固化于制。二是各主管行长有效发挥制度执行表率、监督检查制度执行情况,扎扎实实地强化案防制度落实,将反洗钱红线纳入业务制度、风险管理和操作流程,融入到日常管理之中。三是将反洗钱各项规章制度结合起来同时学习,层层落实,强化对高风险领域、对业务操作过程中的各个环节、相关规章制度的各个节点,进行梳理和研判,以使制度的操作性和缜密性更强。四是做好外部反洗钱宣传活动,在网点内摆放宣传展板、发放宣传折页、播放反洗钱宣传片,向客户宣传反洗钱知识。运用微博、微信、我行融e联等传播手段,扩大宣传覆盖面,普及反洗钱知识,提高大大众反洗钱意识,让客户了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性。

严格信息质量,优化机制。该行明确抓好洗钱源头控制,切实加强防范经营风险。一是认真做好个人客户身份识别工作,准确完整保存客户的身份信息,业务办理过程中重点关注洗钱风险。二是切实履行对公客户尽职调查义务,严格按照反洗钱操作流程落实岗位责任。三是严格强化历史数据交易排查,加强可疑交易人工识别、可疑信息监测上报等工作,严格执行大额或可疑现金交易登记、报告、审批制度。四是加强监督检查力度,通过日常监督、常规检查和专项检查相结合,落实检查监督责任。五是加强信息治理工作,重点对个人客户信息完整率、对公客户信息完整率、客户受益所有人信息完整率等指标进行整改,有效提升内控评价晋档升级指标。

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