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工行万全支行履行反洗钱义务扎实推进反洗钱工作

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长期以来,工行张家口万全支行始终将防范洗钱及洗钱恐怖融资风险作为己任,结合内外部监管要求,不断夯实反洗钱基础工作,认真履行反洗钱义务,积极开展反洗钱宣传,促进反洗钱工作有序开展,为高质量发展奠定了坚实基础。

一是成立反洗钱工作领导小组,该行明确“一把手”职责,切实加强“一把手”对反洗钱工作的领导,人员变动时及时调整了反洗钱领导小组成员,并上报人民银行等监管机构知晓。

二是领导小组部署反洗钱工作,按照省市行内控合规指引要求,该行在2022年将按月召开反洗钱领导小组工作会议,相关人员及时汇报反洗钱工作开展情况,分析反洗钱业务中存在的问题。

三是强知识技能培训,该行通过集中学习、座谈交流、晨会等方式对员工进行全方位、多层次、立体化的反洗钱培训,使全体员工充分掌握反洗钱制度规定、风险要点、识别方法、操作流程等,为做好反洗钱工作奠定扎实的基础。

四是严把客户准入关,特别是开户环节,审慎了解客户开户意图,认真与企业法定代表人核实开户意愿、身份信息,详实记录客户名称、地址、联系电话、受益人等关联信息,切实加强尽职调查,严防空壳公司开立账户用于洗钱、诈骗等违法活动。

五是积极开展反洗钱宣传工作,该行抓好宣传月活动,深入开展反洗钱金融知识宣传,利用营业厅内展板、LED显示屏、宣传折页等播放宣传口号,通过柜面服务、进学校、进社区、进企业等服务渠道普及金融知识,介绍非法集资、反洗钱危害,提高社会公众的风险防范意识,营造遏制洗钱的良好氛围。

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