#parse("/0080/e/0080ep_includecss_1301.vm")
网易首页 > 网易河北 > 正文

工行张家口张北支行“三强化”助力反洗钱工作

0
分享至

为进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度,普及反洗钱知识,工行张家口张北支行按照张家口人民银行中心支行和市行的反洗钱工作要求,切实履行反洗钱义务,不断增强全体员工的反洗钱意识,为确保2022年度反洗钱工作扎实有效开展,该行实行“三强化”措施助力反洗钱工作。

高度重视,强化履职。该行班子成员高度重视反洗钱工作,成立反洗钱工作领导小组,要求小组成员提高政治站位,将反洗钱工作进行细化分工并落实到具体责任人,强化履职力度,做到行动有安排,安排有落实,将反洗钱工作落到实处。

组织学习,强化培训。该行充分利用晨夕会、专题会将反洗钱“一法四令”等法律法规和银行反洗钱工作要求作为重点培训内容,强化反洗钱管理工作,尤其是对客户的身份识别工作,作为银行反洗钱的第一道防线,要求员工将要严格按照总行《中国工商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及各业务条线业务操作规程及反洗钱管理办法对客户身份进行准确识别,按要求采集客户身份信息和资料,不得私自简化流程。

注重宣传,强化意识。该行为了让广大群众了解并配合反洗钱工作,充分利用营业网点阵地优势展开反洗钱宣传工作:一是营造反洗钱宣传环境,悬挂反洗钱条幅、发放宣传折页、利用LED屏和电视滚动播放宣传标语与视频;二是举办网点微沙龙活动,客户经理现场普及反洗钱知识,讲解反洗钱、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的特点与危害,提高民众风险防范意识;三是组建宣传团队,抽调专业骨干,开展“五进+”反洗钱宣讲活动,普及金融知识,宣传工行产品,提高民众反洗钱认知度。

相关推荐
热点推荐
新歼20AS战机刷漆飞行!空军迎第二款隐形战机,开创五代战机先河

新歼20AS战机刷漆飞行!空军迎第二款隐形战机,开创五代战机先河

厉害了俺的国
2022-08-18 21:24:38
重庆渝北区划定临时管控区域

重庆渝北区划定临时管控区域

环球网资讯
2022-08-19 12:39:17
1段父女亲密视频全网疯传,评论乌烟瘴气:这一幕,早该被曝光了

1段父女亲密视频全网疯传,评论乌烟瘴气:这一幕,早该被曝光了

夜听訫语
2022-08-18 20:47:47
汪峰挺大肚腩头顶秃一片!带妻子打羽毛球被偶遇,章子怡素颜抢镜

汪峰挺大肚腩头顶秃一片!带妻子打羽毛球被偶遇,章子怡素颜抢镜

扒星人
2022-08-18 17:19:30
女子在被侵犯时太过于主动,男子反而紧张起来,表示:缓一缓也行

女子在被侵犯时太过于主动,男子反而紧张起来,表示:缓一缓也行

严霜识贞古
2022-08-18 16:48:55
明明是瓜子脸,却长着一个巨大啤酒肚?网友被这姐们的反差震惊了

明明是瓜子脸,却长着一个巨大啤酒肚?网友被这姐们的反差震惊了

东南西北一锅烩
2022-08-19 08:05:18
压着打征服球迷!大连人谢场,上万人高喊谢晖牛X,少帅挥手回应

压着打征服球迷!大连人谢场,上万人高喊谢晖牛X,少帅挥手回应

我爱英超
2022-08-18 22:32:47
隔离日记 | 今天上海40.6度,下周高温终于要暂停了

隔离日记 | 今天上海40.6度,下周高温终于要暂停了

脊梁in上海
2022-08-19 16:19:15
突发,两飞机相撞在机场上空相撞

突发,两飞机相撞在机场上空相撞

中国民航人
2022-08-19 13:35:13
在美华裔科学家命运“重大转变”?

在美华裔科学家命运“重大转变”?

环球时报新闻
2022-08-17 22:32:34
解放军歼-20现身台海了,印媒:台军要用200架F-16战斗机寻求对抗

解放军歼-20现身台海了,印媒:台军要用200架F-16战斗机寻求对抗

南国军情
2022-08-18 23:15:43
经济学家郎咸平:大家都不生二胎,50年后中国人口将变成5.8亿人

经济学家郎咸平:大家都不生二胎,50年后中国人口将变成5.8亿人

史建说娱乐
2022-08-19 15:45:44
鲍威尔:我们有9到10名球员可以在其他队打首发 新赛季是夺冠良机

鲍威尔:我们有9到10名球员可以在其他队打首发 新赛季是夺冠良机

直播吧
2022-08-19 06:22:03
1924年西藏,农奴戴着沉重的铁链正在开地,身体瘦的皮包骨

1924年西藏,农奴戴着沉重的铁链正在开地,身体瘦的皮包骨

小齐的运动日常
2022-08-19 16:08:57
演员于荣光:一生洁身自好,为何到了晚年,妻子坚持要和他离婚?

演员于荣光:一生洁身自好,为何到了晚年,妻子坚持要和他离婚?

余笙电影
2022-08-16 15:51:28
美国政界“大地震”,拜登71岁老婆染上疾病,特朗普趁机全面报复

美国政界“大地震”,拜登71岁老婆染上疾病,特朗普趁机全面报复

前沿时刻
2022-08-19 11:13:12
张蓝心早期上日本综艺“大尺度”,与两男一起泡温泉

张蓝心早期上日本综艺“大尺度”,与两男一起泡温泉

飞来娱了I
2022-08-19 16:24:35
1980年,与汪东兴一起告别政坛的4位风云人物,后来怎样了?

1980年,与汪东兴一起告别政坛的4位风云人物,后来怎样了?

慢聊的历史
2022-08-19 08:53:14
印度苦行僧自称78年没吃饭没喝水,军方不信,装上监控发现真相

印度苦行僧自称78年没吃饭没喝水,军方不信,装上监控发现真相

议史纪
2022-08-18 18:15:02
北航404名学生被退学,教育部严肃表态:不负责,就要付出代价!

北航404名学生被退学,教育部严肃表态:不负责,就要付出代价!

脆脆小姐
2022-08-19 11:30:05
2022-08-19 19:38:44

头条要闻

王毅:中国将免除非洲17国23笔无息贷款债务

头条要闻

王毅:中国将免除非洲17国23笔无息贷款债务

财经要闻

体育要闻

库里注册"晚安"商标 招牌动作太火了

娱乐要闻

小s带二女儿亮相,Lily身材比例完胜妈妈

科技要闻

小米二季度营收702亿,净利润21亿

汽车要闻

新3系领衔 宝马多款重磅新车将齐聚成都车展

态度原创

数码
游戏
时尚
艺术
房产

数码要闻

谈谈你们认知的最后一公里,我有奖品,你有故事吗?

又一LOL元老主播宣布停播!

只需4件单品 就可以打造时髦复古风

艺术要闻

以鲁迅为开端,索引中国版画的现代发展

房产要闻

第四批低分上车大虹桥,未来更有6千多套供应

进入关怀模式