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工行石家庄赵县支行加强反洗钱教育筑牢反洗钱防线

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为进一步提高反洗钱岗位人员的风险防范意识和履职能力,规范员工业务操作行为,提高反洗钱管控水平,把反洗钱工作融入日常生活中,工商银行石家庄赵县支行按照反洗钱工作安排,贯彻落实监管部门关于反洗钱的通知要求,筑牢反洗钱防线,切实防范洗钱风险事件的发生。

该行强化履职管理,明确反洗钱岗位职责,网点负责人作为反洗钱管理第一责任人,严格落实"一把手"责任制,充分发挥反洗钱领导统筹协调作用,具体安排专职人员对可疑交易客户查询、录入和回复工作,对反洗钱工作进行全面梳理,缕清各环节工作,对客户身份识别、证明材料核对、开户受理操作、远程授权等方面,严把审核关,切实防范操作风险。

积极开展反洗钱宣传工作,加大警示教育力度,通过晨会、例会、典型案例等方式,深化系统学习,提升反洗钱意识,釆取通俗易懂、简单明了的宣传方式,针对非法小额贷款、非法集资、电信诈骗、出租出借账户等方面进行宣讲,向居民、客户、群众宣传洗钱的危害、作案手法及惩戒措施,提高广大公众反洗钱意识,有效维护消费者合法权益。(作者:胡素彩)

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