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工行石家庄分行多手段开展涉案账户压降督导工作

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近日,工行石家庄分行多手段开展涉案账户压降工作,分析今年年初涉案账户的严峻形势,逐行逐户分析涉案原因,审核开户流程,确保安全。

一是高度重视。以保护老百姓资金安全的高度抓好涉案账户压降工作,增强职业敏感度,以高度的警惕性、百倍的责任心落实好各项防范措施,严把风险关,做好“断卡”行动。

二是提高业务审核力度。抓好新开户的审核和回访工作,关注高风险和可疑客户。从把握“实质风险”的原则,对启用账户但无业务、客户失联等账户重点跟踪排查风险。

三是做好智能风控系统任务处理。网点对系统下发的任务每日进行领取并及时进行处理。

四是压降存量涉案账户。针对当前存量涉案账户高发实际,今年将存量涉案账户治理作为重点,对于高风险的变更业务,网点要重点进行审核,对因存量账户挂失换卡、手机号变更等业务造成的涉案账户将追究相关责任人员责任。

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