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神华铁路警方破获“帮信”案 涉案流水3900余万元

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近日,神华铁路警方经过近两周的缜密侦察成功破获一起涉嫌帮助信息网络犯罪案,涉案流水金额达3900余万元,目前,5名涉案嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。

据了解,2022年2月4日,神华铁路公安处神池南站派出所接一职工梁某报案称,其在QQ上添加了一个名叫“社区卫生服务”的好友,对方称可以通过视频点赞赚钱,梁某信以为真在点赞后收到了对方的红包,尝到“甜头”的梁某在对方的诱导下又下载了一个名为“新源财”的APP,想利用充值金额刷任务获取更多的返款。2月1日到4日,梁某因贪图小利多次刷单被骗人民币16.9万元。


接报后,神华铁路警方第一时间组织警力成立专案组,展开侦查工作。经过细致梳理,警方发现梁某被骗的钱款分别流转到郑州朱某和武汉康某的银行卡内,随着案件的进一步调,朱某、康某的多张银行卡存在流水异常,2月17日,办案民警分别将朱某、康某抓获。



据朱某、康某供述,他们同卞某、刘某等5人为获取每天500元至1000元高额佣金将自己的银行卡、pos机租借给负责将网络诈骗、网络赌博等赃款“洗白”的犯罪窝点,为电信网络诈骗犯罪提供支付结算支持。掌握此线索后,2月23日,办案民警分别赶赴河南、湖北等6省10市,将卞某、刘某等人抓获。

经过审讯和深入调查,朱某、康某、卞某等5人明知自己出卖、租借的卡会被用于违法犯罪行为,但仍为赚取高额佣金,甘愿充当为电信诈骗犯罪分子提供银行卡用于流转涉案资金的“卡农”,为网络电信网络诈骗犯罪提供支付结算支持,从而导致全国各地多人被骗,涉案流水金额达3900余万元。

目前,朱某、康某、卞某等5名人员因涉嫌“帮信罪”被神华铁路警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

铁路警方提示大家:一定要提高个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡;切记出借、出租、出售、买卖银行卡、电话卡等行为,均属于违法行为。(焦国远 通讯员 孙镁英)


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