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工行邢台南和支行结合内外部监管的相关要求，不断夯实反洗钱基础工作，认真履行反洗钱义务，积极开展反洗钱宣传工作，促进反洗钱工作有序开展。
严把客户准入关。在开户环节审慎了解客户开户的真实意图，采取面对面或视频等方式与企业法定代表人核实开户意愿，在日常工作中加强对客户的风险教育，开展买卖银行卡、账户危害性和惩戒的宣传教育活动，不断提高客户风险意识，同时切实加强尽职调查，严防空壳公司开立账户用于洗钱、诈骗等违法活动。
加强对存量客户的持续或重新识别。对于客户法定代表人、注册资金、经营范围等情况发生变化的，重新对客户进行身份识别并补充完善。在与客户的业务关系存续期间，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时通过电话告知、当面提醒、发函等方式提示客户更新资料信息。
积极开展反洗钱宣传工作利用营业厅内的展板、海报向客户普及金融知识，宣传反洗钱知识;通过进学校、进社区、进市场、进企业等形式，对学校师生、老年人、外来务工人员等进行金融知识宣传教育，介绍非法集资、洗钱的危害等，提高社会公众对非法集资、洗钱的风险防范意识，让群众更深刻地认识到反洗钱的危害，增强了受众者“保护自己，请您远离洗钱活动”反洗钱意识，营造“全民参与、遏制洗钱”的良好氛围。（董才瑞）
本文来源：商讯
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