河北1地公布12例电信网络诈骗典型案件

笔者从中共衡水市委党史学习教育领导小组办公室昨天（12月20日）举办的衡水市“我为群众办实事”现场新闻发布会之公安篇了解到，衡水市在打击治理电诈方面，积极构建“党政统揽、全民反诈”新格局，今年全市共抓获电诈犯罪嫌疑人1266名；破案1587起，直接破案411起；抓获“两卡”犯罪嫌疑人857名，捣毁团伙283个，惩戒1853名；止付、冻结涉案账户6589个，冻结涉案资金1.1亿元；精准预警对象约21万人次，安装“国家反诈中心”APP的群众达120余万人，占全市人口的28%，返还受害人被骗资金260余万元。

新闻发布会还公布了12个电信网络诈骗典型案例，并做成印有反诈举报电话、反诈小知识等内容的反诈月历，向人们免费发放，提醒人们谨防电信诈骗。

冒充领导干部—武邑县公安局成功破获一起冒充领导诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人6名。

1月13日，武邑县局反诈中心接到某村干部报警称其接到冒充乡镇领导的电话，对方以自己不方便出面为由要求其帮忙转账，并发过来虚假的转账截图，该村干部信以为真被诈骗钱财5万余元。

接到报警后，反诈中心立即对相关涉案账户开展了紧急止付工作，并成功将受害人的5万元进行了紧急冻结。办案民警再次围绕相关案件线索进行了深度分析研判，并成功锁定了该涉案团伙成员的真实身份信息和住处。2月25日、3月3日、3月4日办案民警兵分三路，果断出击，分别在临清警方、济南警方和内蒙古警方的配合下，先后成功将王某、张某、王某等6人抓获归案，并依法扣押了手机、电脑、银行卡等大量作案工具。经查，该6人为获取利益，先后将多套银行卡非法出售给他人用于洗钱犯罪使用，非法牟利3万余元。目前，该6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件侦办正在进一步深挖扩线中。

杀猪盘诈骗—深州市公安局成功破获一起网络交友诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名。

2月14日，深州县局接到王某报警，称其在某聊天软件上认识的网友称可以通过某基金客户端赚钱，王某按对方要求操作被骗28万。县局领导高度重视，要求立即成立专案组，全力侦办此案。办案民警在市反诈中心的大力支持下，通过对资金流、信息流的深入分析研判，逐步锁定了4名嫌疑人的真实身份信息和活动轨迹。3月1日，民警赶赴湖北省恩施市对4名嫌疑人进行抓捕，经过持续不懈的蹲守，相继将嫌疑人黄某、陈某等4人成功抓获。经查，该4人多次将多套银行卡非法出售给他人用于网络犯罪，非法获利十余万元。目前，该4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

断卡—桃城分局成功打掉一个专业开办、贩卖手机卡团伙，抓获犯罪嫌疑人22名。

桃城分局根据市反诈中心推送涉案线索发现孙某为非法获利，多次用自己的身份证办理6张手机卡，并通过马某转卖给他人。办案民警随即将孙某、马某抓捕归案。经审讯和深挖研判发现，马某在薄某的带领下将自己办理的手机卡卖给段某，然后再统一交给上线王某，由王某雨售卖给上游犯罪分子用于电信诈骗。办案民警循线盾击、雷霆出动，于1月15日抓获该团伙成员全部抓获。据了解，自2020年12月中旬开始，王某、段某、薄某陆续发展下线办卡人员近20人，初步形成开卡、买卡、贩卡的犯罪团伙。目前该贩卡团伙核心王某，骨干成员薄某、段某等人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

冒充公检法—故城县公安局破获一起冒充公检法诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名。

9月8日，故城县公安局接翟某报警称其接到冒充北京市公安局民警的电话，对方称其名下的银行涉嫌一起诈骗案件，并准确的说出了翟某的身份证号，翟某信以为真，按照对方操作下载了某APP，并开始“做笔录”、“清查资金”、转账到安全账户，被对方诈骗74万余元。

专案组民警辗转多家银行对涉案银行卡调查取证，对涉案线索开展集中分析、研判碰撞。经细致梳理，办案民警迅速摸清了贩卖银行卡、洗钱团伙成员架构，成功锁定该团伙犯罪嫌疑人身份信息和行动轨迹，于9月17日、10月12日先后将犯罪嫌疑人胡某、曹陆某、曹志某、薛某琦、宋某伟、耿某抓获。经查，以上6名犯罪嫌疑人受李某（已上网追逃）的指使进行银行卡贩卖和洗钱犯罪活动。目前，上述6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

刷单、点赞诈骗—冀州区公安局成功破获一起“点赞”诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人5名。

9月12日，冀州区公安局根据王某报警称，在微信上收到一个做关注企业公众号得红包的邀请，就加入了该微信群做点赞任务，在对方要求下先后充了10万元，但不能提现，王某感觉被骗。民警迅速展开调查，循线追踪锁定5名河南籍男子，民警遂即驱车赶赴河南，在当地警方的配合下将5名犯罪嫌疑人抓获归案，扣押涉案手机6部、银行卡30余张。经讯问，5名犯罪嫌疑人如实供述了合伙利用银行卡为诈骗团伙洗钱共计180余万元的犯罪事实。

武邑县公安局成功打掉一帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。

5月26日，武邑县局接到群众报警称，有人在武邑县境内找商家索要收款码进行非法套现活动。反诈中心民警立即追踪线索，迅速找到对应商家并锁定了刘某、马某2名犯罪嫌疑人的轨迹信息。办案民警综合运用多种侦查手段，成功在武邑县境内堵截到犯罪嫌疑人驾驶的车辆，并当场将2人抓获。经讯问，该2人供述了其在明知上线人员实施电诈犯罪活动情况下，为非法牟利，先后到廊坊、天津、保定等地寻找超市商户收款码进行洗钱，涉案金额10余万元。目前，该2人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖经营中。

冒充客服诈骗—高新区公安分局成功破获一起冒充客服诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名。

2020年12月11日，分局接报警：受害人接到银行客服电话称其公司对公账户需要审核，要受害人加银行审核QQ群，受害人加入后发现自己“老板”也在QQ群内，受害人按照群内“老板”的要求打款后发现被骗，共被骗20万元。

受案后，分局迅速成立“12.11”专案组，立即对该案涉案账户资金流、信息流展开梳理，共梳理流水异常账户200余个。通过以账户为中心展开细致研判、身份落地，锁定12名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人身份及轨迹。由于涉案地域广、战线长、人员多，2021年10月11日，专案组兵分三路，先后辗转内蒙古、江西、广西、福建等9省12地，一举将涉案伍某、廖某、朱某等12名犯罪嫌疑人抓获归案。经讯问，上述犯罪嫌疑人均对出售、出借个人银行卡、“搬砖”供他人诈骗转账等犯罪事实供认不讳。目前，12名犯罪嫌疑人均已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

刷单诈骗—枣强县公安局成功破获一起刷单诈骗案件。成功抓获犯罪嫌疑人16名。

2021年8月，枣强县公安局接刘某报警，称其收到一条兼职刷单的短信，想赚点零花钱，于是添加了对方好友，开始按对方要求下单100元商品，轻松赚了5元佣金，随后陆续下单了2000元、5000元、7000元的单子，被对方以系统卡单、连单操作、信息输错等各种理由诈骗2万元。

枣强县公安局民警迅速对该警情立案侦查，一方面安抚受害人，一方面对涉案信息流资金流进行研判分析，经长时间经营、研判和落地，锁定该洗钱团伙盘踞于江苏省镇江市，基本确定犯罪嫌疑人大致居所，我局民警随即赶赴江苏镇江，在江苏省镇江市蹲守多昼夜后，在当地公安机关及我局各警种的的配合下于10月18日实施抓捕行动，此抓捕行动端掉窝点4个，抓获嫌疑人16名，扣押手机70余部，银行卡60张，优盾20余个。现该团伙成员已全部到案，目前，案件正在进一步侦查中。

杀猪盘诈骗—深州市公安局成功破获一起网络交友诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人60余名。

2020年1月7日14时许，深州市公安局接到辖区居民刘橦穆报警称：其在网上认识一名自称杨果的女生，之后两人开始网恋。自2019年6月开始至2019年12月28日，杨果陆续以各种理由向刘橦穆索要或借钱共43500元。后刘橦穆要求杨果还钱，杨推脱不还。杨果还以搞对象需增进感情为由诱骗其一起玩“萌仙情缘”游戏，并以示爱表忠诚、承诺线下见面现实交友等名义诱骗刘橦穆在游戏中充值10万余元。

接报警后，深州市公安局在衡水市反诈中心的支持下迅速展开侦查，通过利用公安部反诈平台进行微信账户和银行卡资金流向追查，历经一年多的侦查经营，跨6省7市，成功破获部督赵鑫等人特大电诈案件，抓获犯罪嫌疑人60名，扣押手机、电脑等涉案物品百余部，带破外省市案件73起，涉案金额百万余元。

经讯问查明，赵某、丁某、陈某共同开办的多个虚假网络技术有限公司，公司管理层拟定“话术”套路剧本，以“男扮女”的手段，冒充虚假女性身份，在陌陌、SOUL、UKI、探探等交友软件及微信添加渴望异性感情需求的男性人员，以恋爱交友为借口，假借培养感情，向受害人推荐手机游戏，以送礼物表真心、游戏中结婚、游戏中生宝宝、维系恋爱关系、示爱表忠诚、承诺线下见面现实交友等“话术剧本”手段，变相迫使受害人不断充值游戏账号，犯罪嫌疑人赵某等人通过游戏推广平台获取受害人充值金额的80％，并按照相应比例相应层级进行分赃。

刷单诈骗—阜城县公安局成功破获一起网络刷单诈骗案件，成功抓获犯罪嫌疑人16名。

2021年9月7日16时许，边某报案称：其在网上刷单被骗14万余元。经侦查得知：2021年9月7日，该人在快手平台看视频时，有个昵称叫“二姨”的人向其发送点赞做任务挣佣金的广告，受害人当时缺钱花，就按照对方的提示下载“闲着赚”APP，通过该APP，派单员向其派单，前期均返回本金和佣金，受害人挣了169.92元，该派单员让受害人多刷几单，多挣钱，受害人信以为真，后期对方以刷单账号异常解冻账号等理由让受害人将143375元转至李智名下的银行卡中，但是受害人的账户仍不能解冻，后受害人发现被骗。

办案民警辗转多家银行对涉案银行卡调查取证，对涉案线索开展集中分析、研判碰撞。经细致梳理，办案民警迅速摸清了贩卖银行卡、洗钱团伙成员架构，成功锁定该团伙犯罪嫌疑人身份信息和行动轨迹，于9月13日在北京通州成功抓捕犯罪嫌疑人李某。目前，李某已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

安平县公安局成功破获多起冒充领导诈骗案件，成功抓获犯罪嫌疑人7名。

今年6月份以来，安平县连续发生3起冒充乡镇领导干部实施诈骗案件。为有效遏制此类案件有所抬头的态势，刑警大队及时总结发案规律、特点，制作防诈骗抖音视频、每日警情等，及时发送到各乡镇、各村微信群，进行密集轰炸式宣传。同时，抽调精干警力成立专案组，对资金流、信息流进行深度分析研判，穷尽一切措施，坚决打掉犯罪分子的嚣张气焰。在获悉嫌疑人落脚点后，7月份，刑警大队兵分三路前往相关省市成功抓获7名犯罪嫌疑人。经审讯，该七名犯罪嫌疑人对明知他人使用自己银行卡实施犯罪的情况下，为获取非法利益，仍将自己名下银行卡出售给他人、甚至帮助他人收购银行卡的犯罪事实供认不讳。

武强县公安局成功破获一起裸聊诈骗案件。

5月27日，武强县刑侦大队接到受害人报警称：其于2019年在微信上认识一名网友，后双方互发不雅照片、视频，自2020年以来该网友以将不雅照片、视频发送给他人为由对其进行威胁，先后共索要24000余元，现仍在被威胁。接到报警后，办案民警首先对受害人进行劝导疏解，同时对嫌疑人的所有信息梳理研判。经过细致工作，办案民警初步查清了嫌疑人的真实身份和活动地点，并于6月7日迅速前往云南昆明展开抓捕工作。经过连夜工作，6月8日在昆明市五华区某宾馆内将犯罪嫌疑人宋成功抓获。经审讯：犯罪嫌疑人宋某对其自2020年以来多次利用受害人不雅照片、视频对受害人进行威胁索要钱财的犯罪事实供认不讳。