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工行邢台临西支行深入开展反洗钱宣传培训工作

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为进一步提高对反洗钱工作的认识,工行邢台临西支行深入开展反洗钱宣传工作,增强员工的反洗钱意识,该行认真贯彻落实监管部门和上级行反洗钱工作要求,以网点为阵地、内部培训和对外宣传相结合,多举措开展反洗钱工作,切实提升网点员工反洗钱履职能力,确保反洗钱工作的有序推进。

加强反洗钱培训,提升履职能力。该行高度重视员工反洗钱培训,通过开展形式多样的知识培训、专题知识竞赛,不断提升员工的反洗钱履职能力。网点通过晨会进行反洗钱应知应会培训,使员工全面熟知反洗钱各项基础知识,让员工对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有进一步的认识;同时还利用工银大学及网络平台,组织员工参加反洗钱教育,切实提高员工的知识储备,增强网点员工反洗钱识别能力和防范能力。

增强反洗钱意识,夯实管理基础。该行定期开展反洗钱案例警示教育,强化反洗钱风险意识,夯实网点管理基础。网点定期开展反洗钱典型案例及风险提示的警示教育,使得员工明白反洗钱工作的重要性,并在日常工作中做好反洗钱保密工作。网点员工在了解反洗钱相关知识后,学会在业务上留意大额资金的频繁流动、定期存款的提前支取,加强可疑交易的人工识别,对新增客户要确保客户信息的完整采集和准确录入,做好风险防范,夯实网点内部管理基础。

开展反洗钱宣传,落实社会责任。该行通过线上线下相结合的宣传方式,多方位落实反洗钱宣传工作,增强了公众反洗钱意识,落实了社会责任。网点以厅堂为阵地开展反洗钱宣传,在网点摆放宣传折页,宣传反洗钱相关法律法规,引导公众合规使用银行账户,做到金融服务与反洗钱宣传有机结合。积极组织员工通过微信群、朋友圈等渠道向身边的客户、家人普及反洗钱知识,广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的精神,营造全民参与、共同打击洗钱犯罪的良好社会氛围。郁孟凡

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