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工行邢台任县支行开展反洗钱学习和宣传活动

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为切实打击洗钱犯罪,提升支行员工反洗钱履职能力和提高社会公众反洗钱意识,工行邢台任县支行12月份积极组织开展反洗钱知识学习和宣传活动。

开展支行反洗钱学习。任县支行利用班后时间组织全行员工开展反洗钱相关制度和基础知识学习,通过学习详细的反洗钱案例,进一步提升了员工的反洗钱技能和素养,为打击洗钱犯罪,维护金融稳定贡献力量。

严格落实支行反洗钱履职工作。为从源头上防范金融洗钱风险,支行要求在日常工作中严格落实相关反洗钱工作要求,加强账户开立审核和风险提示,严格落实“三签署一提示”。做好身份识别、大额交易报告、身份资料和交易记录保存等基础工作。严格落实电子银行U盾申领和网银限额调整等制度执行。支行反洗钱协查人员做好反洗钱系统的内部协查、风险提示和工银BRAINS相关回复工作,提高反洗钱履职能力。

开展支行反洗钱宣传。为切实提升社会公众预防和打击洗钱意识,任县支行以厅堂为阵地积极开展反洗钱宣传活动。客服经理在客户等候时间,通过发放宣传折页,以通俗易懂的方式普及案例知识,让社会群众了解反洗钱知识、洗钱犯罪手段,提高客户识别和防范洗钱的风险能力。此次宣传活动有助于社会公众共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。赵若楠

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