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工行桥东支行积极开展反诈系列宣传活动

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最近,根据中国人民银行、公安部、银保监会的要求,工行张家口桥东支行集中开展了以“反诈拒堵 安全支付”为主题的系列宣传活动。

随着科技与互联网络的迅猛发展,金融诈骗、跨境赌博违法犯罪案件频繁的发生,给社会治安和人民的正常生活造成了极大的危害。为充分发挥银行业在公众金融安全宣传的“主阵地”作用,该行按照张家口市人民银行、公安局、银保监会和总省行反诈拒赌有关工作要求,采取积极有效措施,注重客户宣传教育,全面防控诈骗案件,不断提高意识,紧绷防范之弦,坚决守护和防范电信诈骗、跨境赌博的“最后一道防线”。

为营造良好的安全支付环境,该行积极采取多种措施,预防和减少金融欺诈、网络赌博的发生。一是充分运用我行研发的外部欺诈风险信息系统,为一线柜员和业务审核人员提供预警提示,在电信诈骗防控的关键卡口建起了科技防火墙,从源头上降低电信诈骗得逞概率。 二是严密开户手续,控制源头风险。个人开户及时告诉客户贩卖银行卡、出租、出借账户行为是违法的,对个人网银注册坚持“本人办、交本人、本人签”。对公账户开立时严格按照制度规定开展尽职调查,认真核实客户身份、单位证明资料和客户意愿。三是加强对涉嫌电信诈骗账户的日常监测,密切关注客户交易行为,及时跟踪资金动向,全面有效防范外部风险侵入。四是积极应用“融安e信”防范风险,通过“工银融安e信”为各行业机构以及个人提供全面、实时的欺诈风险预警核查服务、技术和风险控制解决方案服务。

该行把宣传反诈拒赌作为服务民生的民心工程,发挥银行网点贴近社区、企业、商场的优势,充分利用电子屏幕、服务窗口、播放视频宣传片、分发宣传资料等方式,营造浓厚的宣传范围,结合典型案例,深入剖析电信网络诈骗、网络赌博的常见类型、惯用手法、作案方式等,提升群众反诈拒赌的意识和相关知识。同时,注重与公安机关协调联动,例如今年上半年该行特邀请了张家口市公安局反欺诈中心相关领导组织召开了《防控电信网络新型违法犯罪(断卡行动)工作推进会》,纵深推进“断卡”专项行动。

下一步,该行将多方位运用微博、微信等传播手段,扩大宣传覆盖面,同时增强员工对金融诈骗、跨境赌博违法犯罪交易风险事件的掌握程度,充分发挥我行网点宣传优势,全面开展宣传,做到网点窗口宣传100%全覆盖,使广大群众进一步增强“反诈拒赌 安全支付”的意识,真正起到普及金融知识,惠及百姓生活,展现良好社会形象作用。

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