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工行宣化支行开展反洗钱宣传活动营造反洗氛围

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为普及反洗钱知识,提升社会公众的反洗钱水平,工行张家口宣化支行面向全区广大群众持续组织开展了以“打击洗钱犯罪,营造良好奥运环境”“增强法律意识,远离洗钱犯罪”“防反洗钱风险,保护合法权益”“严防洗钱风险,保障资金安全”为主题的反洗钱宣传月活动。

该行认真组织反洗钱宣传活动,采用贴近社会公众需求、符合自身特色的宣传形式方式开展反洗钱宣传活动。本次反洗钱宣传工作在前期的周密安排和部署下,安排了多种宣传方式,在临街位置布放展台,发放宣传材料,向广大群众宣传解释了“洗钱”活动的概念定义,详细说明了什么是“洗钱”什么是“反洗钱”,提醒大家作为普通群众应提高警惕,严防洗钱风险,保护资金安全。重点宣传了反洗钱法律知识、金融领域扫黑除恶专项斗争,对金融诈骗、非法集资、传销等非法金融活动涉黑涉恶问题的防范打击知识、反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重大意义和重要作用、金融单位和个人的反洗钱义务、洗钱及相关犯罪的危害及案例等内容。同时采取开设厅堂微沙龙、通过客户经理系统向维护管户发送反洗钱宣传知识、引导民众关注反洗钱知识公众号等方式向社会公众宣传反洗钱知识。

同时,该行以“打击洗钱犯罪,营造良好奥运环境”“增强法律意识,远离洗钱犯罪”“防反洗钱风险,保护合法权益”“严防洗钱风险,保障资金安全”为主题,统一对外宣传。一是向客户宣传反洗钱工作的必要性及洗钱行为的危害性。进一步做好“伪现金”管理工作,广泛向社会公众宣传客户身份识别工作是遵守国家《反洗钱法》、防范洗钱犯罪的有效途径,也是保障客户权益不受侵害的手段之一。同时通过宣传典型诈骗洗钱案例,向客户讲解洗钱犯罪对个人、社会的危害,使公众知晓如何在日常生活中防范不法分子的洗钱行为,自觉抵制洗钱犯罪活动,理解并配合银行反洗钱工作。二是向员工强调客户信息维护工作的必要性及洗钱犯罪行为带来的恶劣影响。在全行范围内组织开展反洗钱法律法规、规章制度的学习活动,使全行员工充分认识到反洗钱工作的重要性,并以宣传月活动为契机,进一步加快推进客户信息补充完善工作进度,夯实反洗钱工作基础。三是通过生动真实案例的学习教育,提高各层级员工对反洗钱工作的敏感性,在日常工作中自觉履行反洗钱工作职责,合规办理各项业务。

该行已完善长效机制,将反洗钱宣传工作纳入反洗钱工作常态化管理机制,在每次宣传活动中,注重经验积累、与时俱进、与时事结合,并将反洗钱知识融入日常生活案例中,便于公众更好的学习和接受,同时结合疫情防控要求,做好日常宣传,保持合理频次。

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