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工行怀安支行多元驱动做好反洗钱工作优化金融发展环境

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为进一步推动全员树立反洗钱意识和风险为本的理念,提高社会公众对洗钱和恐怖融资等危害的认识,增强自我防范意识,营造全民参与反洗钱的良好社会氛围,工行张家口怀安支行按照上级行和地方监管部门的要求,持续、深入、有序做好反洗钱专项工作,净化地方金融生态。

该行在网点搞好反洗钱阵地宣传外,抽调志愿者组成宣传队入社区、赴集贸市场开展反洗钱户外宣传活动。通过摆摊设点、悬挂横幅、设置反洗钱宣传咨询台、发放宣传折页,与在社区居民、做买卖商贩面对面交流等形式宣传和普及反洗钱相关知识,号召社区居民增强反洗钱意识,坚决依法打击洗钱违法犯罪活动。该行积极响应人民银行“断卡”行动,严格执行个人开卡开户要求,加强个人客户身份识别工作,从源头治理反洗钱工作,同时围绕客户信息维护、信息采集治理、通过融安e信等辅助程序进行核实,做好客户信息资料的采集、录入、以及柜面核实与补录等工作,确保客户信息资料完整、准确。

此外,该行对于已经开立账户的客户,加强对客户身份有效性的跟踪监测,开展滚动排查工作。新开账户开户之日起的后3日、7日、30日进行定时客户回访工作,确保账户为本人使用。对于多次回访无法核实的账户,通过暂停账户收付权限,降低反洗钱风险事件发生的概率。对于重点风险业务,定期对反系统监测的异常信息逐笔甄别排查,发现疑点及时上报,谨小慎微,从根本上防范洗钱事件发生。

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