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工行沧州渤海新区支行多举措做好反洗钱工作

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今年以来,工行沧州渤海新区支行认真贯彻落实人民银行和上级行反洗钱工作要求,认真贯彻落实上级行和监管反洗钱工作部署,深化实施反洗钱治理能力提升工程,横向抓统筹推动、纵向抓措施落地,打好反洗钱治理“攻坚战”;抓好洗钱风险评估新规落地,着力洗钱高风险客户、产品(业务)管控;强化培训检查与考核导向作用,促进履职能力与工作质效双提升,努力实现考核与监管评价争先进位。

一、明确工作职责。明确领导小组和专业小组工作职责。形成主要领导负总责,分管领导全面抓,部门负责人和运营主管具体抓,业务人员各负其责的反洗钱工作机制。

二、准确操作业务。对账户开立、银行卡办理,严格执行身份核查、尽职调查等制度;对大额和可疑支付交易,认真做好筛选、分析、甄别和报告;对大额现金支付,严格审批和预约制制度;对可疑账户采取风控措施等。依法合规,高质量处理各项业务。

三、履行宣传责任。营业网点LED电子屏滚动播放反洗钱标语,并设立反洗钱咨询台,向客户解答有关反洗钱管理规定。上门营销业务时,客户经理同时进行反洗钱宣传,解答开户、支付结算、现金管理等规定,告知客户不能出租、出借、买卖账户。通过系列宣传,使广大群众知晓洗钱的危害,自觉抵制洗钱违法行为。

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