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工行沧州南门里支行四措施积极做好反洗钱工作

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面对各种电信诈骗案件频繁发生的新形势,防范和打击洗钱行为,提高社会公众及行内员工对反洗钱工作的认识,营造有利于反洗钱工作的良好氛围。2021年以来,工行沧州南门里支行积极贯彻落实人民银行及上级行工作要求,结合支行实际情况,采取有效措施,强化思想认识,加强员工培训和公众宣传教育,切实履行反洗钱工作职责和相关义务,有序推动全行业务工作健康发展。

一、及时学习监管要求。面对不断不断变化的反洗钱工作形式,和不断演进的反洗钱工作要求,定期向当地监管部门汇报反洗钱工作开展情况和重大事项,积极配合各类监管工作的开展,支行利用晨会时间进行反洗钱培训,了解并掌握最新的反洗钱政策。要求员工特别要做好敏感业务、客户身份识别和客户风险分类等基础环节,增强全员的反洗钱履职能力。

二、积极宣传反洗钱工作。该行充分利用电子屏幕循环滚动反洗钱、防诈骗警示语,辖属网点在营业大厅摆放“反洗钱”宣传折页,大堂经理等对到店客户宣传普及反洗钱相关知识并答疑解惑,对网点办理业务的客户揭示洗钱、诈骗和非法集资对社会公众的危害,借助厅堂阵地,力争宣传常态化、专业化。另外通过利用节假日深入附近社区、商场发放反洗钱宣传折页、手册,员工积极在微信朋友圈推送有关反洗钱相关宣传内容等方式,扩大宣传面,向公众讲解洗钱的社会危害性和反洗钱的重要意义,结合实际案例,加深大众对反洗钱的认识。

三、强化反洗钱岗位履职。认真做好客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易的识别等工作,时刻保持高度的警惕性,提高分辨能力,加强对可疑交易的审核,积极做好对客户的风险提示,特别关注持异地身份证开卡的高风险客户,从源头上控制经营风险。同时加强反洗钱工作检查,针对日常检查中发现的问题及时提出针对性建议,规范所辖营业网点反洗钱业务操作。

四、提高员工反洗钱水平。该行组织对各条线管理人员和业务人员进行反洗钱培训,重点抓好新入职、新转岗、新提拔人员的反洗钱知识普及和履职技能培训,确保具有与本岗位相适应的反洗钱履职意识及能力,提高反洗钱专业水准。逐级建立反洗钱培训档案,针对不同层级、不同岗位人员设置针对性培训课程,跟踪管理培训进度、验证培训效果,实现反洗钱培训闭环及留痕管理。

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